证券时报多媒体数字报

  证券代码：英力特  股票代码：000635  公告编号：2015-044

  宁夏英力特化工股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年11月12日下午16:30分在宁夏英力特化工股份有限公司四楼会议室召开。本次会议于2015年11月2日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事9人，实到8人，董事姜汉国先生委托董事宗维海先生进行表决。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举宗维海先生为第七届董事会董事长的议案》；

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举各专门委员会委员的议案》；

  1.董事会战略委员会

  主任委员：宗维海

  委 员：徐安龙 张惠宁

  2.董事会审计委员会

  主任委员：李耀忠

  委 员：赵晓莉 王宁刚

  3.董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：张惠宁

  委 员：殷玉荣 李耀忠

  4.董事会提名委员会

  主任委员：王宁刚

  委 员：宗维海 张惠宁

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐安龙先生为总经理的议案》；

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李学军先生为董事会秘书的议案》；

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李贤女士为公司财务总监的议案》；

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经总经理徐安龙先生提名，聘任李智钦先生、李学军先生、解传明先生、刘新礼先生为公司副总经理。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王有庆先生为证券事务代表的议案》；

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。

  为进一步优化公司管理机构，突出专业化管理水平，提高公司综合营运水平，同意对现行组织机构进行调整，授权经营层具体实施。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  （二）独立董事独立意见。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司

  董事会

  二○一五年十一月十二日

  附件：公司董事长、高级管理人员及其他人员简历：

  宗维海，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，本科学历，经济师、注册造价工程师。1983年参加工作，历任宁夏电建公司计划经营科副科长、科长、副总经济师，宁夏恒安监理咨询有限公司副总经济师，宁夏英力特电力集团股份有限公司生产经营部副主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司生产经营部主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司总经理助理，2009年4月至2010年6月任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理助理，2010年5月至2014年2月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理、党委委员，2010年6月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总经理，2014年4月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事，2015年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事长。

  股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总经理、党委委员。

  宗维海先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐安龙，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，硕士，工程师。历任固原供电局电力铁合金公司车间主任、营销部主任，2001年4月至2005年1月任宁夏英力特冶金制品有限公司营销部主任，2005年1月至2006年5月任宁夏英力特冶金制品有限公司总经理，2006年6月至2011年1月任宁夏英力特河滨冶金有限公司总经理，2011年1月至2014年3月任宁夏英力特化工股份有限公司固原盐化工项目经理，2012年3月至2015年8月任宁夏英力特化工股份有限公司副总经理，2014年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司党委书记，2015年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  徐安龙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李智钦，男，汉族，1964年9月出生，专科学历，工程师。1982年7月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂工艺技术员，重庆万州川东化学工业公司VCM分厂副厂长，宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主管，内蒙海吉氯碱化工PVC项目部工艺主管，2003年1月至2003年4月任宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司副总工程师，2003年5月至2005年4月任宁夏西部聚氯乙烯有限公司生产准备办主任、供销部经理，2005年5月至2009年4月任宁夏英力特电力集团股份有限公司投资开发部副主任，2009年4至2015年8月任国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任,2015年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司副总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  李智钦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李学军，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师、高级能源管理师。1996年至2003年6月在宁夏民族化工集团有限责任公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作，2003年7月至2004年10月任宁夏英力特化工股份有限公司氰胺分公司计划经济科科长，2004年11月至2005年7月任宁夏英力特化工股份有限公司企业管理部部长，2005年8月至2008年5月任宁夏英力特化工股份有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2008年5月至今任宁夏英力特化工股份有限公司副总经理，2012年5月至今任宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  李学军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李贤，女，汉族，1969年7月出生，大专学历，注册会计师。1989年参加工作，2002年11月至2006年6月任宁夏永信会计师事务所项目经理，2006年7月至2009年4月任宁夏英力特电力集团股份有限公司会计主管，2009年4月至2014年7月任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任助理，2012年11月至2014年7月任国电英力特能源化工集团股份有限公司副处级主任会计师，2013年8月至2014年8月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任，2014年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司财务总监。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  李贤女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  解传明，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。1988年至1998年在宁夏电化厂担任设备技术员、氯碱分厂副厂长、厂长，1998年至2000年在宁夏日盛精细化工有限公司工作，2000年至2002年在石嘴山氯碱厂任车间主任，2002年至2004年在宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司任氯碱车间主任，2004年10月至2010年4月先后任宁夏西部聚氯乙烯有限公司烧碱装置长、调度中心主任、总经理助理，2010年4月至今任宁夏英力特化工股份有限公司副总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  解传明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘新礼，男，汉族，1962年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，历任宁夏电力建筑安装工程公司施工科专责、施工队队长、施工管理科专责、施工管理科副科长，2003年3月至2004年9月任宁夏电建工程公司工程部主任；2004年10月至2008年9月任宁夏电建工程公司副总工程师，2008月10月至2009年3月任中电投能源铝业集团公司电源筹建处副主任工程师，2009年4月至2010年5月任中电投能源铝业临河动力站筹建处副主任，2010年5月至2013年12月任宁夏英力特化工股份有限公司固原盐化工项目部副经理，2014年1月至今任宁夏英力特化工股份有限公司项目办副经理，2015年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司副总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  刘新礼先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王有庆，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。2005年7月至2006年1月在宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司计划经营科工作，2006年1月至2008年9月在宁夏英力特化工股份有限公司氯碱项目办公室工作，2008年9月至2011年5月在宁夏英力特化工股份有限公司证券部担任信息管理员，2011年5月至2012年3月任宁夏英力特化工股份有限公司证券部主任助理，2012年3月至今任宁夏英力特化工股份有限公司证券部副主任，2014年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司证券事务代表。

  王有庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-045

  宁夏英力特化工股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年11月12日下午18时在宁夏英力特化工股份有限公司四楼小会议室召开。本次会议于2015年11月2日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事，应参会监事5人，实际出席4人，监事陈翠兰女士委托卢琦先生进行表决。会议由监事会主席王淑萍女士主持，部分高管列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议关于选举王淑萍女士为公司第七届监事会主席的议案。》。

  附件：《王淑萍女士简历》

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司

  监事会

  二○一五年十一月十二日

  附件：《王淑萍女士简历》

  王淑萍，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，高级会计师。历任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，2002年4月至2009年2月任公司财务总监，2009年2月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任，2011年7月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总会计师，2009年8月至今任宁夏英力特化工股份有限公司监事会主席。

  股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特能源化工集团股份有限公司副总会计师、财务产权部主任。

  王淑萍女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。