证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 ２０１５年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》，定于２０１５年１１月２０日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司２０１５年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

  ２、会议召开的合法、合规性说明：

  （１）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （２）公司第七届董事会２０１５年第五次会议于２０１５年１０月２７日召开，审议通过了《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的议案》。

  ３、会议召开时间

  现场会议召开日期和时间为：２０１５年１１月２０日下午１４：００时。

  网络投票日期和时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５年１１月２０日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１５年１１月１９日下午１５：００至投票结束时间２０１５年１１月２０日下午１５：００的任意时间。

  ４、股权登记日：２０１５年１１月１３日

  ５、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１５年１１月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、现场会议召开地点：山东省济南市经十西路１１９６６号，公司办公楼３１９会议室

  二、会议审议事项

  １、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  ２、本次会议的议案如下：

  审议公司《关于２０１５年聘请会计师事务所的议案》

  ３、２０１５年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司２０１５年１０月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第七届董事会２０１５年第五次会议决议公告》及相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：

  ２０１５年１１月１８日上午９：００－１１：３０，下午１：００－３：００。

  ３、登记地点：山东省济南市经十西路１１９６６号证券办公室。

  邮编：２５０３０６

  ４、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用深交易系统投票的投票程序

  １、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为２０１５年１１月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０６１７；投票简称：济柴投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。本次股东大会仅审议一项议案，１．００元代表议案１。

  本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１５ 年１１月１９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为 ２０１５ 年 １１ 月２０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  ２、公司地址：山东省济南市经十西路１１９６６号证券办公室。

  联 系 人：余良刚 王云岗

  电话：０５３１－８７４２３３５３ ０５３１－８７４２２７５１

  传真：０５３１－８７４２３１７７

  邮编：２５０３０６

  ３、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  ４、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受权人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托日期：

  委托股东帐号： ２０１５年 月 日

  代为行使表决权范围：

  ■

  注：１．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

  ２．以上委托书复印及剪报均为有效。

  ３．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  七、备查文件

  公司第七届董事会２０１５年第五次董事会决议

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十四日