证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、本次资产重组基本情况

  广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2015年8月18日上午开市起停牌。

  公司筹划发行股份购买资产事项构成重组，经申请，公司股票于2015年9月1日起继续停牌。2015年9月22日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的继续停牌公告》（公告编号：2015-041），公司股票自2015年9月23日起继续停牌不超过2个月。

  停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展情况公告。2015年8月25日披露了《发行股份购买资产停牌公告》，2015年9月1日、9月9日、9月16日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日披露了《发行股份购买资产进展情况公告》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

  二、停牌期间的工作进展情况

  公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式收购相关标的公司股权或资产。本次拟收购交易标的有两个，一个是深圳市智宇实业发展有限公司，该公司是专业从事智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化平台解决方案的国家级高新技术企业；另一个是深圳前海金信互联网金融服务有限公司，专业从事互联网金融和互联网金融服务。

  停牌期间，公司与相关方就股权或资产作价、交易方式等事项积极地进行了多次协商，努力推进本次资产重组事宜。由于各方在资产作价等事项存在较大分歧，至今尚未达成一致意见。

  三、终止本次资产重组、筹划非公开发行股票的原因

  鉴于公司与两家标的公司在短期内难以达成一致意见，从保护投资者利益出发，公司决定终止本次资产重组，并承诺自本公告披露后六个月内不再筹划资产重组事项。

  为支持公司做大做强，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司与第二大股东韶关市工业资产经营有限公司达成一致，公司决定筹划非公开发行股票事宜。

  鉴于本次非公开发行股份事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，经申请，公司股票自2015年11月16日起继续停牌。公司初步预计复牌时间为2015年11月17日。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。

  四、公司承诺

  公司承诺在终止本次资产重组事项之日起六个月内不再筹划资产重组事项。

  公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月13日