证券时报多媒体数字报

  证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-099

  海航投资集团股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2015年11月16日14:00

  网络投票时间：2015年11月15日－2015年11月16日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年11月16日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月15日15:00－11月16日15:00

  （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：副董事长 戴美欧

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,240,806股，占上市公司总股份的0.2266％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,653,740股，占上市公司总股份的0.1855％。通过网络投票的股东13人，代表股份587,066股，占上市公司总股份的0.0410％。

  中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,240,806股，占上市公司总股份的0.2266％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,653,740股，占上市公司总股份的0.1855％。通过网络投票的股东13人，代表股份587,066股，占上市公司总股份的0.0410％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所章懿娜、孟梓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  1、关于同意北京养正、汉盛资本与北京海韵假期签署《北京石景山海航酒店租赁合同》的议案

  关联股东海航资本集团有限公司、戴美欧所持合计本公司 285,796,423 股对本议案回避表决。

  总表决情况：

  同意3,165,540股，占出席会议所有股东所持股份的97.6776％；反对75,266股，占出席会议所有股东所持股份的2.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,165,540股，占出席会议所有股东所持股份的97.6776％；反对75,266股，占出席会议所有股东所持股份的2.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：章懿娜、孟梓

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  海航投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月十七日

  证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-092

  株洲旗滨集团股份有限公司

  关于全资孙公司600吨在线低辐射

  镀膜玻璃生产线建成投产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年11月16日，公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司600t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线建设工程已完成，顺利通过调试并产出成品。

  600t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线达产后，公司在节能玻璃等产品领域的市场竞争力将进一步加强，并将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年十一月十七日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-104

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘书、投资总监章海祥先生的辞职报告。章海祥先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书和投资总监职务，辞职后，章海祥先生将不在公司担任任何职务，章海祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈东先生代行董事会秘书职责。

  公司董事会对章海祥先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2015年11月16日

  上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票立讯精密(002475)估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金（不包括ETF基金）所持有的停牌股票立讯精密(002475)自2015年11月16日起采用指数收益法进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年11月17日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-052

  立讯精密工业股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：立讯精密，股票代码：002475）自2015年11月16日（星期一）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。

  公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十六日