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证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-122TitlePh

深圳达实智能股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告

2015-11-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2015年11月16日(星期一)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2015年11月15日-2015年11月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人:董事长刘磅先生

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表公司有效表决权的股份数为256,250,910股,占公司总股份数的44.5251%。

  2、现场出席会议情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人,代表公司有效表决权的股份数为181,153,210股,占公司总股份数的31.4764%%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东4人,代表公司有效表决权的股份数为75,097,700股,占公司总股份数的13.0487%。

  公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  总表决情况:同意256,179,510股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%;反对71,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意19,372,333股,占出席会议中小股东所持股份的99.6328%;反对71,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.3672%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

  总表决情况:同意240,566,410股,占出席会议所有股东所持股份的93.8792%;反对71,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0279%;弃权15,613,100股(其中,因未投票默认弃权15,613,100股),占出席会议所有股东所持股份的6.0929%。

  中小股东总表决情况:同意3,759,233股,占出席会议中小股东所持股份的19.3339%;反对71,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.3672%;弃权15,613,100股(其中,因未投票默认弃权15,613,100股),占出席会议中小股东所持股份的80.2989%。

  上述议案的详细内容请见2015年10月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议,出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳达实智能股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》;

  2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2015年11月16日

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