证券时报多媒体数字报

  股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-058号

  宁夏东方钽业股份有限公司

  关于诉讼事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司目前收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第27-1号、第27-2号，民事判决书（2015）石民商初字第27号，现将有关情况公告如下：

  一、本次诉讼的基本情况

  （一）受理机构：宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院

  （二）案由：买卖合同纠纷

  （三）诉讼各方当事人

  原告：宁夏东方钽业股份有限公司

  住所地：宁夏回族自治区石嘴山市大武口冶金路

  法定代表人：张创奇，该公司董事长

  被告：江苏科捷锂电池有限公司

  住所地：江苏省镇江市京口区京口工业园区金阳路9号1幢第1-3层

  法定代表人：王辉，该公司董事长

  （四）案件概要

  2013年7月始，原告所属的分公司(宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司)与被告陆续签订了《工矿产品采购合同》，约定由原告向被告供应镍钴锰氢氧化物等产品，被告按合同约定支付货款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定及时付清货款。2015年1月15日和2015年3月19日的《对账函》显示：被告尚欠原告货款13,407,327.97元未能支付。虽然被告多次承诺陆续付清剩余欠款，但至今未能落实。被告拖欠原告货款事实清楚，但经多次协商沟通，问题至今无法解决，严重损害了原告的利益，给原告的生产经营带来了不利影响。为此，原告依照双方所签合同及民事诉讼法之规定诉至宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院。宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2015年5月5日受理后，经原告申请，法院于2015年6月6日作出（2015）石民商初字第27-1号民事裁定，对被告的相关财产进行了诉讼保全。法院依法组成合议庭，于2015年7月2日公开开庭进行了审理并终结。

  二、裁定及进展情况

  1、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第27－1号，具体内容如下：

  本院认为，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下：

  一、冻结被告江苏科捷锂电池有限公司价值人民币14,882,134元的银行存款或者查封相应价值的财产；

  二、查封原告宁夏东方钽业股份有限公司提供的担保物：原告享有的土地证号为石国用（2011）第60265号、地号为1/102/100、土地面积为541221.60平方米的国有土地使用权。

  2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2015）石民商初字第27号，具体内容如下：

  本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条之规定，判决如下：

  被告江苏科捷锂电池有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁夏东方钽业股份有限公司货款13,407,327.97元，支付违约金1,018,222.28元（计算到2015年4月20日），共计14,425,550.25元；2015年4月21日之后的利息，按同期人民银行规定的基准利率的四倍计算至本案判决履行期限届满之日。

  如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  案件受理费111093元，保全费5000元，共计116093元，由被告江苏科捷锂电池有限公司负担。

  三、其他尚未披露的诉讼事项

  除上述披露的诉讼事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

  截至本公告日，本案暂无法判断对公司利润的影响。

  五、备查文件

  1、《工矿产品购销合同》

  2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第27-1号

  3、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2015）石民商初字第27号

  4、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第27-2号

  本公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，特此公告。

  宁夏东方钽业股份有限公司董事会

  2015年11月16日

  股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-059号

  宁夏东方钽业股份有限公司

  关于诉讼事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司目前收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第28-1号、第28-2号，民事判决书（2015）石民商初字第28号，现将有关情况公告如下：

  一、本次诉讼的基本情况

  （一）受理机构：宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院

  （二）案由：买卖合同纠纷

  （三）诉讼各方当事人

  原告：宁夏东方钽业股份有限公司

  住所地：宁夏回族自治区石嘴山市大武口冶金路

  法定代表人：张创奇，该公司董事长

  被告：宁夏科捷锂电池股份有限公司

  住所地：石嘴山市大武口区星海湖镇办公楼323室

  法定代表人：王永发，该公司董事长

  （四）案件概要

  2013年12月始，原告所属的分公司(宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司)与被告陆续签订了《工矿产品采购合同》，约定由原告向被告供应镍钴锰氢氧化物等产品，被告按合同约定支付货款。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未按约定及时付清货款。2015年1月15日和2015年3月19日的《对账函》显示：被告尚欠原告货款6,251,305.15元未能支付。虽然被告多次承诺陆续付清剩余欠款，但至今未能落实。被告拖欠原告货款事实清楚，但经多次协商沟通，问题至今无法解决，严重损害了原告的利益，给原告的生产经营带来了不利影响。为此，原告依照双方所签合同及民事诉讼法之规定诉至宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院。宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2015年5月5日受理后，经原告申请，法院于同日作出（2015）石民商初字第28-1号民事裁定，对被告的相关财产进行了诉讼保全。法院依法组成合议庭，于2015年7月2日公开开庭进行了审理并终结。

  二、裁定及进展情况

  1、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第28－1号，具体内容如下：

  本院认为，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十四条之规定，裁定如下：

  一、冻结被告宁夏科捷锂电池股份有限公司价值人民币6,938,948.72元的银行存款或者查封相应价值的财产；

  二、查封原告宁夏东方钽业股份有限公司提供的担保物：原告享有的石国用（2011）第60263号土地使用权。

  2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2015）石民商初字第28号，具体内容如下：

  本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条之规定，判决如下：

  被告宁夏科捷锂电池有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告宁夏东方钽业股份有限公司货款6,251,305.15元，支付违约金474,756.65元（计算到2015年4月20日），共计6,726,061.80元；2015年4月21日之后的利息，按同期人民银行规定的基准利率的四倍计算至本案判决履行期限届满之日。

  如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  案件受理费60373元，保全费5000元，共计65373元，由被告宁夏科捷锂电池有限公司负担。

  三、其他尚未披露的诉讼事项

  除上述披露的诉讼事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

  截至本公告日，本案暂无法判断对公司利润的影响。

  五、备查文件

  1、《工矿产品购销合同》

  2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第28-1号

  3、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2015）石民商初字第28号

  4、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第28-2号

  本公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，特此公告。

  宁夏东方钽业股份有限公司董事会

  2015年11月16日

  股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-060号

  宁夏东方钽业股份有限公司

  关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年11月20日（星期五）下午15:00

  （2）网络投票时间为：2015年11月19日—2015年11月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月20上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。

  （3）股权登记日：2015年11月16日(星期一)

  （4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

  （5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、出席会议对象：

  （1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

  三、会议审议事项

  1、审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案

  2、审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案

  3、审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案

  本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2015 年10月27日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司六届十三次董事会会议决议公告的内容。

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

  2、登记时间：2015年11月18日-2015年11月19日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

  3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

  4、联系办法：

  联系人：叶照贯、党丽萍

  电话：0952-2098563

  传真：0952-2098562

  邮编：753000

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。

  3、股东投票的具体流程

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00。

  六、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  宁夏东方钽业股份有限公司董事会

  2015年11月16日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托   先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

  ■

  委托人（签字）：       

  身份证号（营业执照号码）：   

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号：

  签署日期：2015年 月 日

  附注：

  1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。