证券时报多媒体数字报

  证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2015-058

  哈药集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

  (二)股东大会召开的地点：本公司5楼2号会议室

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张利君先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事潘广成先生、独立董事郭云沛先生因工作原因未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席李大平先生因工作原因未出席本次会议；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于更换监事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会无特别决议事项。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江思普瑞律师事务所。

  律师：矫鸿鹏、李蕊彤。

  2、律师鉴证结论意见：

  本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  哈药集团股份有限公司

  2015年11月17日

  证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-059

  哈药集团股份有限公司

  七届十一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2015年11月16日在公司4楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权），推选张镇平先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司监事会

  二〇一五年十一月十七日