证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

  (二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄岱列先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事王曾金先生、独立董事李增泉先生、独立董事张国明先生因公未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人；监事会主席陈耀先生因公未能出席会议。

  3、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2均为关联交易事项，公司控股股东上海华谊（集团）公司回避了表决，所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广庭律师事务所

  律师：潘轶、程安卿

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海氯碱化工股份有限公司

  2015年11月16日