证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、表决方式

  会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  2、召集及主持情况

  会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席6人，董事王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席2人，监事吴峻先生、方明先生、刘文涛先生因工作原因未能出席会议；

  3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

  律师：韩巍、王伟

  2、律师鉴证结论意见：

  (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

  (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

  (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  华润双鹤药业股份有限公司

  2015年11月17日