证券时报多媒体数字报

2015年11月17日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015-101TitlePh

中科英华高技术股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告

2015-11-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年11月16日

  (二)股东大会召开的地点:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书和部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2.01本次交易概述

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2.02交易主体

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2.03标的资产

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2.04标的资产定价依据

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:2.05过渡期损益的归属

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:2.06交易方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:2.07资产交付安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:2.08协议的生效条件和生效时间

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:3《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:4《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:5《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让补充协议>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:6《关于签署附条件生效的<资产剥离补充协议>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:7《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:8《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、议案名称:9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  17、议案名称:10《关于子公司联合铜箔(惠州)有限公司向中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:朱玉婷、杨宬

  2、律师鉴证结论意见:

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  中科英华高技术股份有限公司

  2015年11月17日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日92版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:沪港通一周年盘点
   第A006版:机 构
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:基 金
   第A011版:数 据
   第A012版:广 告
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:行 情
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
中科英华高技术股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告
中海基金管理有限公司公告(系列)
东吴基金管理有限公司关于旗下“东吴新创业混合型证券投资基金”业绩比较
基准变更并修订基金合同相应条款的公告
富国基金管理有限公司公告(系列)
四川天齐锂业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人完成增持计划的公告
云南文山电力股份有限公司关于审议发行股份购买资产继续停牌的
董事会决议公告

2015-11-17

信息披露