证券时报多媒体数字报

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-46

  广东广弘控股股份有限公司

  2015年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于2015年11月10日以书面、电子文件方式发出2015年第四次临时董事会会议通知，会议于2015年11月16日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，独立董事罗其安先生通过通讯方式进行表决,公司监事、财务负责人、董事候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

  一、审议通过关于补选蔡飚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。

  鉴于公司董事长周凯先生因工作安排原因，辞去公司第八届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，由公司大股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名蔡飚先生为第八届董事会董事候选人（蔡飚先生个人资料详见附件一）。

  表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

  本公司独立董事对关于补选蔡飚先生为董事候选人事宜发表了独立意见。

  公司董事会对周凯董事长在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  该议案尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  二、审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案。

  鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计工作合约期至2014年度止，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）无法根据上市公司要求的时间安排人员开展审计工作等原因，公司为保障2015年度的审计顺利开展，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，为本公司提供 2015 年度财务报表审计等服务，聘任期为一年，审计费用为43.8万元。

  表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

  公司董事会审计委员会事前对拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通,对事务所的执业质量进行了评价,并结合公司实际情况考虑,同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并将该议案提交了公司董事会审议。

  该议案尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  三、审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案。

  鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计工作合约期至2014年度止，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法根据上市公司要求的时间安排人员开展审计工作等原因，公司为保障2015年度的审计顺利开展，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，为本公司提供 2015 年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为17.8万元。

  表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

  公司董事会审计委员会事前对拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通,对事务所的执业质量进行了评价,并结合公司实际情况考虑,同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，并将该议案提交了公司董事会审议。

  该议案尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  四、审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案（召开2015年第二次临时股东大会通知详见同日公告编号：2015—47）。

  公司定于2015年12月2日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，会期半天。

  表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二0一五年十一月十七日

  附件一：董事候选人蔡飚先生个人资料

  蔡飚，男，1978年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级人力资源资源管理师。2002年8 月参加工作，2002年8月至2004年7月任广东省商业企业集团公司人力资源部办事员；2004年7月至2009年3月历任广东省商业企业集团公司人事处副科长、科长；2009年3月至2010年5月任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理；2010年5月至2011年3月任广东省商业企业集团公司人事处（党群处）副处长；2011年3月至2013年5月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、审计处(纪检监察室）处长（主任）；2013年05月至2013年10月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2013年10月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理助理、纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2014年1月至2015年10月任广东省商业企业集团公司党委副书记、纪委书记、广东省广弘资产经营有限公司监事会主席；2015年3月至2015年10月任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、纪委副书记；2015年10月至现在任广东省商贸控股集团有限公司总经理助理、广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、广东广弘控股股份有限公司党委书记。

  其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-47

  广东广弘控股股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  2.股东大会召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4．会议召开日期、时间：

  （1）现场会议时间：2015年12月2日下午15：00

  （2）网络投票时间：2015年12月1日—2015年12月2日，其中：

  通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00任意时间。

  5．会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

  在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6．会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年11月25日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。

  7．会议地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的议案经公司2015年第四次临时董事会会议审议通过，提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

  1、审议关于补选蔡飚先生为公司第八届董事会董事的议案。

  2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案。

  3、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构的议案。

  三、会议登记方法

  法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。 因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

  拟出席会议的股东或股东代表请于2015年11月30日（上午8:30—11:30.下午14:30—17:00）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

  四、投资者参加网络投票的操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360529

  2.投票简称：广弘投票

  3.投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年12月2日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

  4.在投票当日，“广弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入投票代码。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，3.00 代表议案3，每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  注意事项：

  股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月1日下午3：00，结束时间为2015年12月2日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后约5分钟后可使用。

  （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

  广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

  邮政编码：510030

  联系人：苏东明

  电话：(020)83603985   传真：(020)83603989

  2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

  3、股东登记表和授权委托书（附后）

  附件：

  股东登记表

  兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

  股东姓名： 股东证券账户号：

  身份证或营业执照号： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  登记日期：

  (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

  委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  受委托人(签名)： 身份证号码：

  委托日期：

  (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二O一五年十一月十七日