证券时报多媒体数字报

2015年11月17日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-081TitlePh

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

2015-11-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》通知。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2015年11月16日 14:30-15:30

  2、现场会议召开地点:上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室

  3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司第三届董事会

  5、现场会议主持人:陈焕雄副董事长

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表股份187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,占公司总股本的46.2885%;其中中小股东代表共6人,代表股份298,390(二十九万八千三百九十)股,占公司总股本的0.0736%;参加网络投票的股东及股东代表共4人,代表股份298,330(二十九万八千三百三十)股,占公司总股本的0.0736%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  1、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要的议案》

  1.1、激励对象的确定依据和范围

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.2、限制性股票的来源和数量、分配情况

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.3、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.5、限制性股票的授予与解锁条件

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.6、第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.7、限制性股票会计处理

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.8、第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.9、公司/激励对象各自的权利义务

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.10、公司/激励对象发生异动的处理

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  1.11、限制性股票回购注销的原则

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  2、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  参加表决的股数为:187,746,226(一亿八千七百七十四万六千二百二十六)股,意见如下:

  同意:187,447,896(一亿八千七百四十四万七千八百九十六)股

  占99.8411%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占0.1589%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:298,390(二十九万八千三百九十)股,意见如下:

  同意:60(六十)股

  占0.0201%

  反对:298,330(二十九万八千三百三十)股

  占99.9799%

  弃权:0(零)股

  占0.0000%

  五、律师出具的法律意见

  金茂凯德律师事务所李俊律师和庞新蕾律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议;

  2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告!

  

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月16日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日92版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:沪港通一周年盘点
   第A006版:机 构
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:基 金
   第A011版:数 据
   第A012版:广 告
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:行 情
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的再次通知
中国中煤能源股份有限公司公告(系列)
上市公司公告(系列)
青海盐湖工业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
重大资产重组进展公告

2015-11-17

信息披露