证券时报多媒体数字报

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2015-084

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2015年11月15日以通讯方式召开。会议通知已于2015年11月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任俞国燕女士（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年11月17日《证券时报》上披露的公司2015-085号公告：《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

  2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任俞国燕女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年11月17日《证券时报》上披露的公司2015-085号公告：《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月17日

  附：俞国燕简历

  俞国燕：女，1976年出生，毕业于北京大学法学院刑法学硕士。2006年7月-2012年6月任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；2012年6月-2012年12月任宁波银行杭州分行法律部副总经理； 2012年12月-2015年10月任新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；

  俞国燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2015-085

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于

  聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

  本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月15日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长陈爱莲女士提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任俞国燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司董事长陈爱莲女士不再代行董事会秘书的职责。在本次董事会会议召开之前，俞国燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

  俞国燕女士简历如下：

  俞国燕：女，1976年出生，毕业于北京大学法学院刑法学硕士。2006年7月-2012年6月任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；2012年6月-2012年12月任宁波银行杭州分行法律部副总经理； 2012年12月-2015年10月任新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；

  俞国燕女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任高管及董事会秘书的其他情形。

  俞国燕女士联系方式：

  办公地址：浙江省新昌县江滨西路518号万丰广场

  邮政编码：312500

  办公电话：0575-86298339

  传真号码：0575-86298339

  电子信箱：guoyan.yu@wfjt.com

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月17日