证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2015年11月8日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2015年11月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  公司于2015年9月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共140,000股进行回购注销。

  鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少。公司注册资本由73,861.20万元减少至73,847.20万元，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

  1、章程第六条原为：

  公司注册资本为人民币73,861.20万元。

  现修改为：

  公司注册资本为人民币73,847.20万元。

  2、章程第十九条原为：

  公司股份总数为73,861.20万股，公司的全部股份均为普通股。

  现修改为：

  公司股份总数为73,847.20万股，公司的全部股份均为普通股。

  根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。董事会将依照相关规定和要求及时办理相关工商变更登记事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十六日