证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

  (二)股东大会召开的地点：南京市江宁区芳园南路66号西1楼大会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：臧欣、刘斯亮

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  维格娜丝时装股份有限公司

  2015年11月17日