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证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-196TitlePh

阳光城集团股份有限公司
2015年第十九次临时股东大会决议公告

2015-11-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开;

  3、列入本次会议的议案均以特别决议方式表决通过。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2015年11月16日(星期一)下午14:30;

  网络投票时间为:2015年11月15日~11月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日下午3:00至2015年11月16日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;

  4、召集人:本公司董事局;

  5、主持人:公司董事局主席林腾蛟先生;

  6、股权登记日:2015年11月9日;

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共3人,代表股份709,137,662股,占公司股份总数的21.6655%。

  其中:参加现场投票的股东及股东代理人共1人,代表股份709,136,962股,占公司股份总数的21.6655%;参加网络投票的股东及股东代理人共2人,代表股份700股,占公司股份总数的0.00002%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(福州)律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会对公告明列的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,做出了如下决议:

  (一)审议通过《关于公司为子公司国中星城提供担保的议案》。

  总表决结果为:同意709,137,062股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9999%;反对600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

  其中,中小股东表决结果为:同意100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份14.2857%;反对600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份85.7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

  (二)审议通过《关于公司为子公司新南城房地产提供担保的议案》。

  总表决结果为:同意709,137,062股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9999%;反对600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

  其中,中小股东表决结果为:同意100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份14.2857%;反对600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份85.7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所

  2、律师姓名:齐伟、陈伟

  3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;

  2、北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十九次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十七日

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