证券时报多媒体数字报

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2015-77

  杭州汽轮机股份有限公司

  六届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于2015年11月11日以书面形式发出六届二十四次董事会通知,并于2015年11月16日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人，截止2015年11月16日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

  一、审议《关于公司股票延期复牌的议案》

  公司与会董事中5位董事为控股股东的关联董事，需回避表决该项议案。经统计，参加通讯表决的6位董事，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》。该议案详见公司于2015年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《杭州汽轮机股份有限公司关于重大事项进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2015-78）。

  该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。

  二、审议《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司2015年度第一次临时股东大会于2015年12月4日召开。通知详见公司于2015年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-79）。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十六日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2015-78

  杭州汽轮机股份有限公司

  关于重大事项进展情况暨延期复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于2015年5月29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每5个交易日披露一次重大事项进展公告。

  一、关于延期复牌的董事会审议情况

  公司于2015年11月16日召开六届二十四次董事会审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》。

  与会董事一致认为，鉴于公司本次混合所有制改革涉及集团公司资产评估、公开挂牌、股权转让等必备程序，程序复杂，整个集团资产涉及行业多、地域范围广，资产评估及财务审计的工作量较大，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。

  二、关于重大事项进展情况说明

  公司8月28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。公司11月10日公告（2015-76）中披露，根据市国资委的部署，对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构，已于2015年10月中旬启动审计与评估工作。杭汽轮集团也已经成立专门工作机构，配合杭州市国资委及中介机构开展工作。

  鉴于此次混合所有制改革涉及集团公司资产评估、公开挂牌、股权转让等必备程序，程序复杂。经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请延期三个月复牌,并将此项议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-79）。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将于股东大会后第一个交易日复牌。

  根据杭州市国资委目前对混改工作的部署，按计划挂牌交易工作预计可在2016年3月底之前完成，最迟须在2016年4月30日前全部完成。

  三、本次重大事项的后续安排

  根据杭州市国资委的部署，资产评估及财务审计完成后，将会形成杭汽轮集团资产出售的基本价格，然后通过杭州市资产交易平台公开挂牌交易，竞购者摘牌后，还需经杭州市国资委及杭州市人民政府批准，最终完成资产交割。

  四、其他

  为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月17日起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

  特此公告

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2015年11月16日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2015-79

  杭州汽轮机股份有限公司

  关于召开2015年度第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2015年度第一次临时股东大会。

  2.股东大会召集人：公司董事会。公司于2015年11月16日召开六届二十四次董事会，审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《公司六届二十四次董事会决议》（2015-77）。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4．会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2015年12月4日（星期五）下午13:30，会期半天。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 12月4日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 12月3日15:00)至投票结束时间(2015年12月4日15:00)间的任意时间。

  5．会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2015年11月30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

  7．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司股票延期复牌的议案》；

  议案1的相关内容详见公司于2015年11月17日在公司指定媒体披露的公告，公告编号：2015-78。

  2、审议《关于选举张小燕女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  议案2的相关内容详见公司于2015年8月25日在公司指定媒体披露的公告，公告编号：2015-48。

  3、审议《关于公司向集团公司申请使用中期票据募集资金的议案》；

  议案3的相关内容详见公司于2015年8月25日在公司指定媒体披露的公告，公告编号：2015-54。

  公司指定信息披露媒体为：《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN)。

  特别强调事项：根据相关规则，议案1、议案3因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；议案2 为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

  2、登记截止时间：2015年12月1日下午15点30分。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、登记要求：

  （1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

  （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN）参加投票，具体如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360771

  2.投票简称：杭汽投票

  3.投票时间：2015年12月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“杭汽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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  该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：XUNNINGYAN@P5W.NET

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州汽轮机股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

  2、会议登记联系方式

  通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

  邮编：310022

  电话：俞昌权（0571）85780432

  王 钢（0571）85780198、85784758

  传真：（0571）85780433

  3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2015年 11 月16日

  授 权 委 托 书

  杭州汽轮机股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2015年度第一次临时股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。

  委托人签名（或法人股东单位名称（盖章））：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

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