证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次会议审议的议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议主持人：董事长张观福先生

  4、会议时间：2015年11月16日 下午14：40

  5、会议地点：贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司五楼会议室

  6、股权登记日：2015年11月11日

  7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共12名，股份640,498,680股,占公司股份总数的51.1934%。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）12名，股份640,498,680股,占公司股份总数的51.1934%。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计0人。

  （二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2015年第七次股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了《关于公司及控股控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》。

  表决结果：同意640,498,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意27,907,946股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）《2015年第七次临时股东大会决议》。

  （二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十六日