证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商局蛇口"）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称"公司"）的有关事宜已经公司于2015年9月16日召开的第七届董事会第十七次会议及2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并已提交中国证监会审核。

  如获得相关监管机构审核同意，公司将启动招商局B（200024）转换为招商局蛇口A股（以下简称"B转A"）的相关工作。为确保拟持有至最终交易日并转股的B股投资者知悉相关变化并顺利完成转股手续，特向公司B股投资者提示以下事项：

  一、尽快办理B股与A股账户的关联关系确认（仅适用于境内投资者）

  根据公司于11月17日发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并在深圳证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引（草案）》（以下简称"操作指引"），境内投资者一码通账户下有关联A股账户的，未来招商局蛇口A股将登记至该账户中，否则将登记至转登记受限账户中。而转登记受限账户的交易受到一定限制，且在交易之前需办理相关手续。

  因此，如欲在招商局蛇口A股挂牌初期进行交易的境内投资者，需尽快办理如下手续：

  1、没有同名A股账户的投资者，向券商申请开立同名A股账户，并与托管券商确认A、B股账户已建立一码通账户关联关系。

  2、已有A股账户的投资者，与托管券商确认A、B股账户已建立一码通账户关联关系。

  3、建议境内投资者于本公告后两周内完成上述手续，具体操作流程详见操作指引第二节"建立一码通A、B股子账户关联关系"。

  二、转登记受限账户的交易限制

  对于无法确认关联A股账户的境内投资者及所有境外投资者，B转A后的招商局蛇口A股将登记至转登记受限账户中。该账户进行交易之前，需根据投资者类型办理完成开户、存管等手续，且账户中的股票只能卖出不能买入。请投资者知悉相关限制。

  三、交易币种的变化（仅适用于境内投资者）

  因持有招商局B（200024）而换股后持有招商局蛇口A股的境内投资者，未来股份出售将以人民币进行清算交收，并最终以人民币进行结算，请投资者知悉币种的变化。

  四、B股先行退市

  为保证B转A工作的顺利进行，最终交易日后，公司B股将先于A股退市，届时投资者证券账户中将不再登记本公司B股股票，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理本公司B股股票的质押、冻结、过户等操作。请投资者知悉。

  以上提示的具体内容，以及B转A过程中须知悉及办理的其他事项，请投资者详细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并在深圳证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引（草案）》（2015年11月17日公告），并持续关注招商地产及招商局蛇口的相关公告。

  本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十一月十九日