证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月18日

  (二)股东大会召开的地点：昆明滇池路1417号云天化股份有限公司本部

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张文学先生主持。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；

  独立董事许琛因出差未能出席本次股东会；董事陆添义先生、吕树明先生因工作原因未能出席本次股东会。

  2、公司在任监事7人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；

  监事会主席陇贤君先生因出差未能出席本次股东会；监事田恺先生、宋玉女士因工作原因未能出席本次股东会。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理李英翔先生、副总经理段文瀚先生、肖红先生、吴长莹先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于公司董事变动的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子公司提供资金暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于公司2015年增加日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.公司控股股东云天化集团有限责任公司对议案1和议案2回避表决，云天化集团有限责任公司持有606,506,559股表决权。

  2.议案6为特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

  律师：王晓东、杨杰群

  律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  云南云天化股份有限公司

  2015年11月19日