证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

  2、本次会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2015年11月19日（星期四）14:30 ；

  2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室；

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

  4.召集人：公司六届董事会；

  5.主持人：董事长王兴富先生；

  6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共 15 人，代表股份1,064,630,715 股， 占公司有表决权股份总数的66.9365％。其中：

  1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5人，代表股份 1,036,104,602股，占公司有表决权股份总数的65.1429%；

  2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表股份28,526,113股，占公司有表决权股份总数的1.7935％；

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12 人，代表股份65,830,154股，占公司有表决权股份总数的4.1389％；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、议案审议表决情况

  （一）审议《关于公司拟发行永续债的议案》

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,064,630,715股，其中同意1,064,629,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意65,829,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,064,630,715股，其中同意1,064,630,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意65,830,154股，占出席会议中小股东所持股份的100 ％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案通过。

  四、会议律师见证情况

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：王正文、纪美怡

  （三）结论性意见：公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年11月19日