证券时报多媒体数字报

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-051

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年11月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年11月13日以电话通知、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

  经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》。

  具体内容详见 2015 年11 月20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司增资并调整股权结构的公告》。

  备查文件：第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2015年11月20日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-052

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于全资子公司增资及调整股权结构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司（以下简称“安徽哈尔斯”）增资，安徽哈尔斯的注册资金由1300万元增加至2000万元，新增人民币700万元。

  新增加的700万元注册资本由公司和新增股东杜小根以人民币现金认缴，其中公司以自有资金人民币300万元认缴注册资本300万元，杜小根以自有资金人民币400万元认缴注册资本400万元。

  2、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  3、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资并调整股权结构的议案》，无须提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  （一）出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。

  （二）标的公司基本情况

  1、安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司

  2、注册地址:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金潼路12号

  3、企业性质：有限责任公司

  4、法人代表：王曙毅

  5、注册资金：1300万元

  6、经营范围：玻璃制品、日用五金制品、非金属器皿的研发、制造、加工、销售；日用塑料制品的研发、销售；货物及技术的进出口业务。

  7、与本公司关系：本公司全资子公司

  （三）其他投资相关方情况

  杜小根 先生 汉族 中国国籍 1964年12月生 为原安徽恒康工贸有限公司总经理。杜小根先生具有多年从事玻璃器皿研发、生产、销售的工作经验。杜小根先生与公司及公司实际控制人不存在关联关系。

  （四）增资前后具体情况

  增资前：

  ■

  增资后：

  ■

  四、投资的目的及对公司的影响

  本次增资是增加安徽哈尔斯运营资金的需要。通过引进杜小根先生成为安徽哈尔斯股东，能达到借助其经营管理能力激发团队活力的效果，对该子公司的发展具有积极的促进作用。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2015年11月20日