证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议通知公告于2015年11月4日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站，公司于2015年11月14日在上述媒体刊登了提示性公告。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （1）现场会议时间：2015年11月19日下午14：30；

  （2）网络投票时间：2015年11月18日至2015年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年11月19日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年11月18日15：00至2015年11月19日15：00.

  2、现场会议地点：瓦轴集团309会议室

  3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

  5、会议主持人：孟伟

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表股份323,330,708股，占上市公司有表决权股份总数的80.31％。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）3人，代表股份79,330,708 股，占上市公司有表决权股份总数的19.70％。

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份323,328,308股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人,代表股份2,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0006%。。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于调整公司经营范围的议案》

  同意323,328,308股（其中现场投票323,328,308股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对2,400股；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,308股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.997％, 反对2,400股；弃权 0股。

  表决结果：同意

  2、审议《关于修改公司章程的议案》

  同意323,328,308股（其中现场投票323,328,308股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对2,400股；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,308股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.997％, 反对2,400股；弃权 0股。

  表决结果：同意

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

  2、律师姓名：包敬欣、马男

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．瓦房店轴承股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2015年11月19日