证券时报多媒体数字报

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-94

  天津泰达股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会议案全部获得通过。

  2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 现场会议召开时间：2015年11月19日14:30

  2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：公司董事长胡军先生因公无法出席会议，与会董事一致推举董事、总经理韦剑锋先生主持会议。

  6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1. 总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共498人，代表股份511,659,457股，占公司有表决权股份总数的34.6753%。

  2. 现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表股份485,668,559股，占公司有表决权股份总数的32.9139%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共496人，代表股份25,990,898股，占公司有表决权股份总数的1.7614％

  （三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案 ：

  1. 《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》

  表决情况：同意486,247,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0335%；反对25,398,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9639%；弃权13,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

  本议案获得通过。

  2. 《关于补选公司董事的议案》

  表决情况：同意486,177,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0198%；反对6,062,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1848%；弃权19,419,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7954%。

  其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意645,263股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4697%；反对6,062,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.2032%；弃权19,419,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.3271%。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  （二）律师姓名：赵力峰、张晓明

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  （二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月20日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-95

  天津泰达股份有限公司

  第八届董事会

  第十九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时）会议于2015年11月16日以传真和电子邮件方式向全体董事及董事候选人发出通知。本次会议于2015年11月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：

  一、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  由于公司原董事马军先生辞去公司董事及董事会相关职务，根据《公司法》《公司章程》及专门委员会实施细则等规定，经董事长胡军先生提名，补选陈树强先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

  补选后审计委员会人员组成如下：

  主任委员：陈敏女士（独立董事）

  委员：陈树强先生、魏莉女士（独立董事）。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月20日