证券时报多媒体数字报

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-040号

  多喜爱家纺股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2015年11月19日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2015 年11月12日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  为提高资金使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效，且在决议有效期内可滚动使用。《多喜爱家纺股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告（2015-041）》详见2015年11月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见，亦详见2015年11月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  2015年11月19日

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-039号

  多喜爱家纺股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年11月19日上午在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持，会议通知于2015年11月12日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

  《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  为提高资金使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效，且在决议有效期内可滚动使用。《多喜爱家纺股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告（2015-041）》详见2015年11月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司监事会

  2015年11月19日

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-041号

  多喜爱家纺股份有限公司

  关于增加闲置自有资金

  购买银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下，同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效，且在决议有效期内可滚动使用。具体情况如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  公司本次增加闲置自有资金购买银行理财产品额度，旨在提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益。

  2、投资额度

  公司本次增加闲置自有资金购买银行理财产品额度为人民币5,000.00万元。

  3、投资品种

  公司本次增加额度内资金只用于购买低风险、短期银行理财产品，不用于证券投资，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

  4、投资期限

  本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起9个月内有效。

  5、资金来源

  公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有暂时闲置资金。

  二、对公司的影响

  公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，使用闲置自有资金购买银行理财产品不影响公司日常经营，通过适度购买低风险、短期银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  2、风险防范措施

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况见下表：

  表一：尚在存续期的理财产品情况表

  ■

  表二：已到期终止的理财产品情况表

  ■

  五、独立董事的意见

  经核查，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，公司使用闲置自有资金购买低风险、短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，我们同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  2015年11月19日