证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十三次会议于2015年11月19日以通讯方式召开，会议通知及材料于2015年11月13日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司全面预算管理办法》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （二）审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （三）审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司企业资产减值准备管理办法》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司董事会

  2015年11月20日