证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年11月19日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月18日下午15:00至2015年11月19日下午15:00。

  2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长冯滨先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份168,192,606股，占公司有表决权股份总数的40.2823%。

  其中：出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份700股，占公司股本总数的0.0002%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份168,192,606股，占公司有表决权股份总数的40.2823%。

  其中：出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份700股，占公司股本总数的0.0002%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  其中：出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0人，代表股份0股，占公司股本总数的0%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  审议并通过了《关于更换独立董事的议案》；

  表决结果：

  赞成票：168,192,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  赞成票700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0004%；

  反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  五、备查文件

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年11月20日