证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-83

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第四十三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月13日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十三次临时会议的通知，于2015年11月20日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

  一、关于向银行申请综合授信额度的议案

  根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度人民币5,000万元；向中国光大银行股份有限公司北京大兴金星路支行申请综合授信额度人民币5,000万元。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

  二、关于为全资子公司提供担保的议案

  为支持全资子公司的经营和业务发展，公司决定为上海远方基础工程有限公司委托代理进口金额为355.25万欧元（约合人民币2,420.00万元）的设备提供担保；为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

  关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。

  三、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

  根据经营需要，公司增加经营范围、变更公司住所和营业执照代码。因此相应修改公司章程，具体内容如下：

  ■

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

  《公司章程》发布于巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年11月20日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-84

  中化岩土工程股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会四十三次临时会议于2015年11月20日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司向以下银行申请授信额度：

  1、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度人民币5,000万元；

  2、向中国光大银行股份有限公司北京大兴金星路支行申请综合授信额度人民币5,000万元。

  公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币10,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务负责人杨远红先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年11月20日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-85

  中化岩土工程股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保方：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）

  2、被担保方：全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）、全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）

  3、公司于2015年11月20日召开的第二届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海远方委托代理进口设备提供担保；同意为全资子公司北京场道向相关银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。

  在上述担保额度范围内授权公司及子公司经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：上海远方基础工程有限公司

  成立日期：1994年8月29日

  注册地址：上海市嘉定区安亭镇黄渡博园路4800号C-5052室

  法定代表人：刘忠池

  注册资本：3,526.06万元

  经营范围：地基与基础工程施工，桩基工程施工，建筑、市政、桥梁工程，线路、管道、设备安装，水上水下工程施工，建筑装饰，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上施工凭资质证书经营），大型物件吊装，建筑机械租赁，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

  被担保人财务情况（未经审计）：2015年1-6月份上海远方净利润2,525.70万元，截止2015年6月30日上海远方资产总额81,276.62万元，负债总额55,213.97万元，净资产26,062.65万元。

  2、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司

  成立日期：1999年10月27日

  注册地址：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层8110室

  法定代表人：梁富华

  注册资本：20,000万元

  经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至2018年11月09日）；地下管线工程测量（测绘资格证书有效期至2019年12月31日）；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料。

  被担保人财务情况（已审计）：2015年1-6月份北京场道净利润794.83万元，截止2015年6月30日北京场道资产总额38,953.38万元，负债总额37,123.27万元，净资产1,830.11万元。

  三、担保的主要内容

  1、公司为上海远方委托代理进口设备（德国宝峨BC40型双轮铣槽机、德国宝峨MC96履带吊车各1台，合计金额355.25万欧元，约合人民币2,420.00万元）提供担保。

  2、公司为北京场道向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。

  四、董事会意见

  为支持上海远方、北京场道的经营和业务发展，公司决定为上海远方委托代理进口设备提供担保；决定为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币20,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。

  董事会认为：公司为上海远方、北京场道提供担保，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，上海远方、北京场道经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。

  上述担保不提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，本公司及控股子公司的担保总额为90,420万元，占公司最近一期经审计的净资产的53.65%，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第四十三次临时会议决议

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2015年11月20日