证券时报多媒体数字报

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-093

  北京荣之联科技股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2015年11月13日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2015年11月19日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、审议情况

  1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  为规范募集资金的管理和使用，同意公司在民生银行北京万柳支行、北京银行上地支行、招商银行北京分行双榆树支行开立三个募集资金专项账户，将本次非公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户进行管理，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

  2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，拟向银行申请金额为伍仟万元（￥5,000万元）人民币的综合授信，用于补充经营流动资金，授信期限为1年。公司董事会认为车网互联经营情况正常，信用状况良好，具备足够的还款能力，风险可控，同意为车网互联该笔综合授信提供保证担保，担保方式为连带责任担保。担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务偿清之日止。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二零一五年十一月二十一日

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-094

  北京荣之联科技股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2015年11月13日以书面通知的方式发出，并于2015年11月19日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、审议情况

  1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，拟向银行申请金额为伍仟万元（￥5,000万元）人民币的综合授信，用于补充经营流动资金，授信期限为1年。监事会同意公司为车网互联提供保证担保，担保方式为连带责任担保。担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务偿清之日止。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司监事会

  二零一五年十一月二十一日

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-095

  北京荣之联科技股份有限公司关于

  为子公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，拟向银行申请金额为伍仟万元（￥5,000万元）人民币的综合授信，用于补充经营流动资金，授信期限为1年。公司拟为车网互联提供保证担保，担保方式为连带责任担保。

  公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为车网互联提供连带保证担保责任。本次担保完成后，公司累计担保总额为1亿元人民币，本次担保无需提交股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  单位名称：北京车网互联科技有限公司

  住所：北京市海淀区学清路38号(B座)19层2112

  法定代表人：张春辉

  成立日期：2007年5月21日

  注册资本：7200 万元人民币

  经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 卫星应用技术开发；研究、开发计算机软硬件技术；承接计算机网络工程；提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算机方面的技术培训；销售自行开发的产品；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司存在的关联关系：系本公司全资子公司

  主要财务数据：

  单位：元

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  三、担保协议的主要内容

  担保方：北京荣之联科技股份有限公司

  被担保方：北京车网互联科技有限公司

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至最高额保证合同项下债务偿清之日止。

  担保金额：人民币5,000万元

  四、董事会意见

  公司董事会认为车网互联经营情况正常，信用状况良好，具备足够的还款能力，风险可控，同意为车网互联该笔综合授信提供保证担保，担保方式为连带责任担保。

  五、独立董事意见

  独立董事发表独立意见认为：北京车网互联科技有限公司作为本公司的全资子公司，此次融资是为了满足公司日常生产经营对资金的需要，公司经营情况正常，信用状况良好，具备足够的还款能力，风险可控。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对上述担保事项表示同意。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司无对公司之外的企业进行担保；公司对子公司累计担保额度为人民币1亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的4.03%。除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二零一五年十一月二十一日