证券时报多媒体数字报

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-115

  万泽实业股份有限公司

  第八届董事会

  第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五次会议于2015年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

  一、审议通过《关于子公司资产为母公司银行贷款2400万元提供反担保的议案》

  本公司因业务发展需要，于2013年11月份向广东华兴银行股份有限公司贷款3000万元，并于2014年11月续贷2400万元。现已接近到期，经协商，向广东华兴银行股份有限公司同意续贷人民币贰仟肆佰万元整（小写 24,000,000.00元 )，贷款期限一年。继续由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，同意本公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司拥有的常州武国用（2012）第1201934号土地（占地28773.2㎡，位于雪堰镇小城湾）和武国用（2011）第1205160号（占地40000.80㎡，位于雪堰镇潭底湾）两地块为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供抵押反担保，公司实际控制人林伟光、杨竞雄也提供反担保。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》

  根据公司高温合金项目产业化的发展需要，同意成立一家全资的有限责任公司，具体工商注册信息拟定如下：

  1、公司名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司（具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）；

  2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室；

  3、注册资本：人民币10000万元；

  4、经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）；

  5、股权结构：万泽实业股份有限公司出资人民币10000万元占100%；

  6、经营期限：30年

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年11月19日

  股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015－116

  万泽实业股份有限公司

  关于重大资产出售进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年6月12日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》，该次重大资产出售包

  括常州万泽天海置业有限公司（以下简称"常州万泽天海"）向中兴建设有限公司（以下简称"中兴建设"）转让深圳市玉龙宫实业发展有限公司（以下简称 "深圳玉龙宫"）100%股权以及深圳万泽地产向万泽集团转让深圳市鑫龙海置业有限公司（以下简称"鑫龙海"）100%股权。根据股东大会决议，公司组织实施了本次重大资产出售相关工作，具体进展情况如下：

  一、根据《常州万泽天海置业有限公司与中兴建设有限公司关于深圳市玉龙宫实业发展有限公司之资产出售协议》和双方协商，同意将深圳玉龙宫公司未分配利润直接分配给常州万泽天海，交易价款作相应调整。截止2015年三季度末深圳玉龙宫累计已分配利润106,891,726.29元。目前中兴建设已支付约70%的转让款项，且已完成相关的股权变更过户，并正在办理相关交接手续，剩余转让款项支付及深圳玉龙宫公司后续利润分配预计在本月底完成。

  二、根据《深圳市万泽房地产开发集团有限公司与万泽集团有限公司关于深圳市鑫龙海置业有限公司之资产出售协议》，万泽集团已经在2013年向万泽股份支付鑫龙海股权回购保证金5,301.32万元的基础上， 以现金一次性向深圳万泽地产支付标的资产价款的其余款项即498.68万元，相关股权变更手续也已完成。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年11月20日