证券时报多媒体数字报

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-024

  中海油田服务股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2015年11月20日收到公司非执行董事曾泉先生的书面辞呈，曾先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事及董事会专门委员会相应职务，该辞职自股东大会选举产生新任董事后生效。

  曾泉先生及本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。曾泉先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识和业务经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要的贡献。董事会谨向曾泉先生表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月21日

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-025

  中海油田服务股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于2015年11月20日收到公司监事会主席张兆善先生的书面辞呈，张先生因工作变动原因辞去本公司监事及监事会主席职务，该辞职自股东大会选举产生新任监事后生效。

  张兆善先生及本公司监事会确认双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。张兆善先生在任职期间，凭借丰富的业务经验和知识背景，以认真严谨的工作态度对公司合规运营、风险防范做出了积极的努力。监事会对张兆善先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  监 事 会

  2015年11月21日

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-026

  中海油田服务股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2015年11月20日以传签表决形式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

  审议通过关于提名成赤先生为公司非执行董事候选人的议案。

  曾泉先生因工作变动辞任本公司非执行董事及董事会专门委员会相应职务。根据公司章程，董事会提名成赤先生为公司非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  本议案涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，如股东大会批准上述提名，成赤先生将接替曾泉先生担任其在董事会专门委员会中的职务。本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

  三、附件

  非执行董事候选人成赤先生简历

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月21日

  附件

  非执行董事候选人成赤先生简历

  成赤先生，中国国籍，1960年出生，1984年于北京经济学院经济数学系计算机程序设计专业大学本科毕业，获理学学士学位，1987年于中国人民大学工业经济系工业经济管理专业研究生毕业，获经济学硕士学位。1994年加入中国海洋石油总公司；1994年至1998年任中国海洋石油总公司融资处干部；1998年至1999年任中国海洋石油总公司融资处处长；1999年至2001年8月任中国海洋石油有限公司融资经理；2001年8月至2003年4月任中国海洋石油有限公司资金融资部副总监；2003年4月至2007年任中国海洋石油总公司资金管理部总经理兼中国海洋石油有限公司资金融资部总监；2007年至2012年任中国海洋石油总公司资金管理部总经理兼中海石油投资控股公司总经理；2012年至2015年任中国海洋石油总公司、中国海洋石油有限公司资金部总经理；2015年6月至今任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。2008年4月至2014年3月先后任中国电力新能源发展有限公司（股份代号：735）执行董事、非执行董事。

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-027

  中海油田服务股份有限公司

  监事会决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于2015年11月20日以传签表决形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

  审议通过关于提名魏君超先生为公司监事候选人的议案。

  张兆善先生因工作变动辞任本公司监事。根据公司章程，监事会提名魏君超先生为公司监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  本议案涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

  三、附件

  监事候选人魏君超先生简历

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  监 事 会

  2015年11月21日

  附件

  监事候选人魏君超先生简历

  魏君超先生，中国国籍，1958年出生，1989年毕业于北京石油管理干部学院经济管理专业，获学士学位。1975年11月至1989年7月，在中国海洋石油渤海公司所属的采油公司工作；1989年7月至2004年10月，先后在渤海石油公司党委办公室、团委、行政办公室和工会工作，担任党委办公室秘书科长、公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004年10月至2013年12月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013年12月至今，任中国海洋石油总公司监事会主席。魏先生于2014年4月起担任海洋石油工程股份有限公司监事会主席。