证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015- 071

  福建福日电子股份有限公司

  第六届董事会2015年

  第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年11月18日以书面文件或邮件形式送达，并于2015年11月20日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司广东以诺通讯有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过879.90万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》

  同意为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司广东以诺通讯有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过879.90万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、孙公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-072）。

  二、审议通过《关于继续为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》

  同意为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、孙公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-072）。

  三、审议通过《关于为公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过500万元人民币企业技术改造委托转贷款提供连带责任担保的议案》

  同意为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过500万元人民币企业技术改造委托转贷款提供连带责任担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、孙公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-072）。

  四、审议通过《关于继续为公司控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请敞口最高额不超过2,500万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》

  同意为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请敞口最高额不超过2,500万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、孙公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-072）。

  五、审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度的议案》

  授信期限1年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过《关于公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度的议案》

  授信期限1年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  七、审议通过《关于公司继续向平安银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度的议案》

  授信期限1年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限1年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司董事会

  2015年11月21日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015 - 072

  福建福日电子股份有限公司

  关于为全资子公司、孙公司

  及控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺通讯"）、广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）（系"中诺通讯"之全资子公司）、福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称"源磊科技"）、福建福日科技有限公司（以下简称"福日科技"）。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

  本次本公司为中诺通讯及以诺通讯向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过879.90万美元的综合授信额度提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为中诺通讯及其子公司提供的担保余额为5,055万元（以下 "万元"、"亿元"均指人民币）；

  本次本公司为福日实业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为9,599.60万元；

  本次本公司为源磊科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过500万人民币企业技术改造委托转贷款提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为源磊科技及其子公司提供的担保余额为5,929万元；

  本次本公司为福日科技向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请敞口最高额不超过2,500万元人民币贸易融资额度提供连带担保责任；截止本公告披露日，本公司累计为福日科技及其子公司提供的担保余额为2,141万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  2015年11月20日，本公司召开第六届董事会2015年第一次临时会议，分别审议通过以下议案：

  （一）《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司广东以诺通讯有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过879.90万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  （二）《关于继续为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  （三）《关于为公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过500万元人民币企业技术改造委托转贷款提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  （四）《关于继续为公司控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请敞口最高额不超过2,500万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  以上担保额度均在2014年12月30日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）中诺通讯

  中诺通讯注册资本人民币15,606.0175万元，注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为卞志航，经营范围：电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。

  截止2014年12月31日，中诺通讯经审计的资产总额127,405.65万元，净资产41,954.07万元，负债总额85,451.58万元；2014年度，中诺通讯实现营业收入156,631.17万元，净利润8,190.72万元。截止2015年9月30日，中诺通讯的资产总额134,471.94万元，净资产42,915.32万元，负债91,556.62万元；2015年1-9月实现销售收入126,712.72万元，净利润961.25万元。

  （二）以诺通讯

  以诺通讯注册资本人民币2,000万元，为中诺通讯全资子公司。注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号；法定代表人为石利笋，经营范围：固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。

  截止2014年12月31日，以诺通讯经审计的资产总额18,800.97万元，净资产934.60万元，负债总额17,866.37万元；2014年度，以诺通讯实现营业收入9,083.53万元，净利润-955.37万元。截止2015年9月30日，以诺通讯的资产总额37,680.01万元，净资产838.44万元，负债36,841.57万元；2015年1-9月实现销售收入52,205.06万元，净利润-96.16万元。

  （三）福日实业

  福日实业的注册资本为人民币 16,000万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、甲苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、粗苯、甲醇、医疗器械、机器设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。

  截止2014年12月31日，福日实业经审计的总资产33,178.63万元，净资产4,792.35万元，负债28,386.28万元；2014年度实现营业收入190,741.84万元，净利润-2,261.44万元。截止2015年9月 30日，福日实业未经审计的总资产41,975.34万元，净资产4,922.03万元，负债37,053.31万元；2015年1-9月，福日实业营业收入193,891.40万元，净利润129.68万元。

  （三）源磊科技

  源磊科技的注册资本为人民币 3615.3846万元，为本公司控股子公司。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋；法定代表人为卞志航，经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）"LED发光二极管的生产。

  截止2014年12月31日，源磊科技经审计的总资产24,697.99万元，净资产11,259.42万元，负债13,438.57万元；2014年度实现营业收入23,893.35万元，净利润2,976.74万元。截止2015年9月 30日，源磊科技未经审计的总资产29,560.83万元，净资产12,645.90万元，负债16,914.93万元；2015年1-9月，源磊科技营业收入21,877.01万元，净利润1,918.74万元。

  （四）福日科技

  福日科技的注册资本为人民币 1,000万元，为本公司控股子公司。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  截止2014年12月31日，福日科技经审计的总资产21,928.09万元，净资产2,074.71万元，负债19,853.38万元；2014年度实现营业收入84,158.65万元，净利润76.18万元。截止2015年9月 30日，福日科技未经审计的总资产26,859.42万元，净资产2,143.16万元，负债24,716.26万元；2015年1-9月，源磊科技营业收入67,005.56万元，净利润68.45万元。

  三、董事会意见

  本次为中诺通讯、以诺通讯、福日实业、源磊科技、福日科技提供连带责任担保，系为支持上述公司正常经营业务发展及融资需求。上述公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年11月20日，本公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额为15,000万元，担保余额为5,055万元；本公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为19,800万元，担保余额为9,599.60万元；本公司为源磊科技及其子公司提供的担保总额为6,000万元，担保余额为5,929万元；本公司及子公司为福日科技提供的担保总额为5,000万元，担保余额为2,141万元；本公司为全资子公司及其子公司、控股子公司及其子公司提供的担保总额为58,800万元，担保余额为34,085.60万元，分别占截止2014年12月31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的39.80%、23.07%，无对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董事会

  2015年11月21日