证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  因上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）正在筹划资产重组，经公司申请，本公司股票（上海电气，证券代码为 601727）已于2015年10月8日起停牌。2015年10月 22日，本公司披露了《重组停牌公告》，停牌期间，本公司每5个交易日发布了资产重组进展情况，并预计复牌时间不晚于2015年11月20日。

  一、重组框架介绍

  （一）交易对方

  本次资产重组交易对方为公司控股股东上海电气（集团）总公司(以下简称"电气总公司")。

  （二）交易方式

  本次交易方式拟为资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。

  （三）标的资产情况

  本次交易的资产主要为现代装备制造业的股权与土地房屋等资产。

  二、本次资产重组的工作进展情况

  推进资产重组所做的工作：自停牌以来，公司积极推进资产重组的有关工作，组织了独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟置入、置出资产开展相应的业务和法律的尽职调查以及审计、评估等工作。

  截至目前，各相关中介机构对置入、置出资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，已初步拟定若干重组方案，重组方案尚在比选论证中且需取得政府相关部门批准，有关各方尚未签订重组框架或意向协议。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  本次资产重组事项涉及资产范围较广、程序较复杂，公司、电气总公司及有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，对交易方案继续深入协商，并论证重组方案。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年11月23日起继续停牌。

  四、申请继续停牌时间

  预计继续停牌时间不超过1个月。

  停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告！

  上海电气集团股份有限公司

  董事会

  二零一五年十一月二十日