证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创力集团股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十四次会议（"本次会议"）于2015年11月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

  本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，其中现场表决3人，通讯表决4人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

  公司于2015年11月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》（详见临时公告，公告编号：临2015-052）

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于设立上海创力集团股份有限公司太原分公司的议案》

  为巩固拓展市场，更好为用户提供优质服务，进一步优化企业管理，整合企业资源，提高效率，降低运营成本。公司拟设立上海创力集团股份有限公司太原分公司，经营矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的销售，机电设备领域内的四技服务。（上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地工商行政管理机关核准登记的内容为准。）

  表决结果： 7票同意，0票反对，0 票弃权

  特此公告。

  上海创力集团股份有限公司

  董事会

  2015年11月23日