证券时报多媒体数字报

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-054

  湖南天润实业控股股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加和变更议案

  二、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2015年11月23日下午14：00

  2、现场会议召开地点：广州中山大学凯丰酒店

  3、召开方式：网络投票和现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长麦少军先生

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,039,267股，占上市公司总股份的5.1007％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,400股，占上市公司总股份的0.0383％；通过网络投票的股东7人，代表股份5,993,867股，占上市公司总股份的5.0624％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东共9人，代表股份6,009,367股，占上市公司总股份的5.0755％。

  其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,500股，占上市公司总股份的0.0131％；通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,993,867股，占上市公司总股份的5.0624％。

  3、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》

  总表决情况：

  关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。

  同意6,039,267股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况：

  同意6,009,367股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、程俊鸽律师，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、湖南天润实业控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市中伦（广州）律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二零一五年十一月二十三日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-058

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）第十届董事会第十三次会议于2015年11月23日下午在广州中山大学凯丰酒店以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年11月17日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>议案》

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会于2015年10月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151757号）的要求，公司对第十届董事会第十次会议审议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>议案》

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司对第十届董事会第十次会议审议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

  该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>及公司<备考合并财务报表审计报告>》议案

  （一）审议通过中审华寅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海点点乐信息科技有限公司《2013年度、2014年度、2015年1-6月审计报告》（CHW证审字[2015] 0280号）。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过中审华寅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的湖南天润实业控股股份有限公司《2013年度、2014年度、2015年1-6月备考合并财务报表审计报告》（CHW证审字[2015]0281号）。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）>的议案》

  （一）同意公司与广东恒润互兴资产管理有限公司签署附生效条件的《湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。

  该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  （二）同意公司与新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  （三）同意公司与朱洁签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  （四）同意公司与汪世俊、梅久华、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  （五）同意公司与新余市君创铭石投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  （六）同意公司与新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二O一五年十一月二十三日