证券时报多媒体数字报

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-105

  威海华东数控股份有限公司

  2015年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示:

  1、本次会议没有否决和变更议案情况;

  2、本次会议没有新议案提交表决情况。

  3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2015年11月23日(星期一)上午9:00。

  网络投票时间:2015年11月22日-2015年11月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月22日下午15:00至2015年11月23日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2015年11月16日(星期一)。

  3、现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

  4、召集人:公司第四届董事会。

  5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、主持人:董事长李壮

  7、会议通知情况:本次会议需要审议的事项已经公司2015年11月5日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-092)、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015年11月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

  (二)会议出席情况

  参加2015年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决权股份141,951,084股,占公司总股份的46.1636%。

  参加网络投票的股东452人,代表有效表决权股份21,965,592股,占公司总股份的7.1434%。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计459人,代表有效表决权股份163,916,676股,占公司总股份的53.3070%。其中,中小投资者456人(通过网络投票方式出席452人),代表有效表决权股份47,648,465股,占公司总股份的15.4957%。

  公司董事、监事及部分高级管理人员,山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。

  威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  1.1关于选举刘永强为公司第四届董事会非独立董事的议案;

  表决结果为:同意163,100,248股,占出席会议有表决权股份总数的99.5019%,通过选举。

  中小股东表决情况:同意46,832,037股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2865%。

  1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案;

  表决结果为:同意162,732,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.2773%,通过选举。

  中小股东表决情况:同意46,463,877股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5139%。

  1.3关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案;

  表决结果为:同意162,725,780股,占出席会议有表决权股份总数的99.2735%,通过选举。

  中小股东表决情况:同意46,457,569股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5006%。

  1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。

  表决结果为:同意162,598,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.1959%,通过选举。

  中小股东表决情况:同意46,330,362股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2337%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

  《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、《威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会会议决议》;

  2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十四日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-106

  威海华东数控股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议(以下称"本次会议")通知于2015年11月17日以邮件、电话、信息方式发出,于2015年11月23日16:00时在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由副董事长刘伯哲主持,应出席董事9人,实际出席董事9人符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

  选举刘永强为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会相同,任期截止日为2017年4月23日。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  董事长刘永强简历详见公司2015年11月6日公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2015-091)。

  2、审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》。

  董事会审计委员会成员为:独立董事宋希亮、独立董事刘庆林、董事刘永强、董事白预弘。其中,独立董事宋希亮为主任委员。

  公司董事会不再设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十四日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-107

  威海华东数控股份有限公司

  关于变更召开终止重组投资者说明会

  时间的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示:

  会议召开时间变更为:2015年11月26日(星期四)下午13:00-14:00

  会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(http://irm.p5w.net)

  会议召开方式:网络互动方式

  公司于2015年11月19日披露了《关于召开终止重组投资者说明会的公告》(公告编号:2015-102),公司拟定于2015年11月27日13:00-14:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台召开终止重组投资者说明会,结合公司工作和时间安排,说明会召开时间提前为2015年11月26日(星期四)下午13:00-14:00,其他内容不变,具体内容如下:

  一、说明会类型

  为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")以网络互动方式召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  (一)会议召开时间:2015年11月26日(星期四)下午13:00-14:00

  (二)会议召开地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台(http://irm.p5w.net)

  (三)会议召开方式:网络互动方式

  三、参加人员

  公司董事长、董事会秘书、财务总监。

  四、投资者参加方式

  (一)投资者可在2015年11月26日(星期四)下午13:00-14:00登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会,与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  (二)为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及联系方式

  联 系 人:孙吉庆

  联系电话:0631-5912929 传真:0631-5967988

  电子邮件:002248@huadongcnc.com

  通讯地址:威海经济技术开发区环山路698号

  邮 编:264205

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十四日

  证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-108

  威海华东数控股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年11月23日收到王明山的书面辞职报告。王明山因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长刘永强代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。

  公司董事会对王明山在任职期间为公司董事会工作及公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十四日