证券时报多媒体数字报

  证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-114

  东旭光电科技股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2015年11月23日召开七届四十四次会议审议通过了《关于将应收全资子公司北京旭丰置业有限公司85,000万元款项转为其注册资本的议案》。公司全资子公司北京旭丰置业有限公司（以下简称"旭丰置业"）是公司北京市丰台科技园1516-43号地块项目开发建设主体，为支持旭丰置业项目建设，董事会同意将应收旭丰置业的85,000万元债权转为对其的增资，增加其注册资本85,000万元，增资完成后，旭丰置业注册资本由2,000万元变更为87,000万元，公司持股比例仍为100%。

  根据《公司章程》，本次增资额未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  （1）出资方式：公司以债权转增注册资本。

  （2）最近一年一期经审计的财务指标：

  截止2014年12月31日，资产总额1,998.65万元，净资产1,998.65万元；营业收入0万元，净利润-1.35万元。资产负债率0（以上数据已经审计）。

  截止2015年6月30日，资产总额为88,022.07万元，净资产1,939.43万元，营业收入0万元，净利润-59.22万元，资产负债率：97.8%（以上数据未经审计）。

  （3）投资标的公司情况：

  名称：北京旭丰置业有限公司

  注册号： 110106018048804

  住所：北京市丰台区科学城星火路10号1号楼C17室

  法定代表人姓名： 李兆廷

  注册资本：2000万元

  经营范围：房地产开发；物业管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程咨询；销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备、装饰材料；机动车公共停车场管理服务；项目投资；投资管理。

  与公司关系：为公司全资子公司。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  旭丰置业是公司北京市丰台科技园1516-43号地块的项目开发建设主体，本次增资是将公司对旭丰置业的债权转变为对其的增资，是为了增强旭丰置业的综合实力，扩大旭丰置业的产业规模，实现其持续快速的发展。

  四、备查文件

  公司七届四十四次董事会决议

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月24日

  证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-113

  东旭光电科技股份有限公司

  七届四十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于11月23日上午9:00在公司办公楼会议室召开了第四十四次临时会议，会议通知以电话方式于2015年11月20日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议形成如下决议：

  审议通过了《关于将应收全资子公司北京旭丰置业有限公司85,000万元款项转为其注册资本的议案》（详见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》）

  同意公司将应收北京旭丰置业有限公司的85,000万元债权转为对其的增资，增加其注册资本85,000万元，增资完成后，旭丰置业注册资本由2,000万元变更为87,000万元，公司持股比例仍为100%。

  根据《公司章程》，本次增资额未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月24日

  证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-115

  东旭光电科技股份有限公司

  关于控股子公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据与北京现代华清材料科技发展中心（以下简称"华清科技"）签订的战略合作协议约定（详见公司2015年7月24日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于与北京现代华清材料科技发展中心(石墨烯产业技术创新战略联盟)签订战略合作协议的公告》），在董事会授权范围内经董事长批准，与华清科技共同出资设立石墨烯投资公司，合资公司的注册资本500万元人民币，其中公司出资350万元人民币，持股70%，华清科技出资150万元人民币，持股30%。近日已经完成该投资公司工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

  公司名册：北京东旭华清投资有限公司

  统一社会信用代码：91110106MA001CUJ1T

  公司类型：其他有限责任公司

  住 所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元12层1201-E18（园区）

  法定代表人：王忠辉

  注册资本：500万元

  经营范围：项目投资；投资管理。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月24日