证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次提交股东大会的议案经公司2015年10月23日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年11月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年1月12日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：2016年1月11日—2016年1月12日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月11日15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

  公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

  公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

  6、出席对象：

  （1）在A股股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的A股股权登记日为2016年1月6日（星期三），凡持有本公司A股股票，且于2016年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票，并于2015年12月11日（星期五）营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司本次股东大会；2015年12月12日至2016年1月12日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会议室。

  二、会议审议事项

  特别决议案：

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  2、审议《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》；

  普通决议案：

  3、审议《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》；

  4、审议《关于金风科技2016年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；

  5、审议《关于申请2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》；

  6、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。

  上述第2项议案为公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第3项议案为公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其余议案均为公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2015年11月19日、2015年8月22日、2015年10月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

  本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号。

  3、登记时间：2016年1月12日下午13:30-14:30

  四、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、联系人：古丽

  联系电话：0991-3767411

  传真：0991-3767411

  邮政编码：830026

  联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会议室

  六、备查文件

  1、公司《第五届董事会第十七次会议决议》；

  2、公司《第五届董事会第十九次会议决议》；

  3、公司《第五届董事会第二十次会议决议》。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月23日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362202；

  2、投票简称：金风投票；

  3、投票时间：2016年1月12日的交易时间，即上午9:30--11:30和下午13:00--15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议题则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“金风投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书（格式一）

  兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（或签章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  授权委托书（格式二）

  兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

  2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（或签章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：