证券时报多媒体数字报

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-114】

  顾地科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议书面通知于2015年11月17日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年11月23日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2015-115）。

  三、备查文件

  1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月23日

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-115】

  顾地科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因公司经营需要，公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司（以下简称“重庆顾地”）拟向中国建设银行股份有限公司璧山青杠支行申请流动资金贷款授信5,000万元，公司拟为上述贷款提供总额不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以与银行签订的担保合同为准。

  本公司第二届董事会第二十五次会议于2015年11月23日表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述授信提供总额不超过人民币5,000万元的连带责任担保。

  二、被担保方的基本情况

  （一）、基本信息

  1、重庆顾地

  ■

  （二）、产权及控制关系

  重庆顾地是公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  （三）、重庆顾地的主要财务指标

  单位：元

  ■

  （四）、信用情况

  重庆顾地信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

  三、担保协议主要内容

  1、担保方：顾地科技股份有限公司

  2、被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司

  3、被担保的债权的形成时间：以实际合同签订时间为准

  4、担保金额和方式：为重庆顾地提供总额不超过人民币5,000万元的连带责任保证，具体担保金额、期限等以实际签订的担保合同为准。

  5、截至本公告披露之日，本公司尚未签订担保合同，经本公司董事会审议批准后，公司将根据重庆顾地实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

  四、董事会意见

  重庆顾地经营情况良好，满足其目前生产经营对流动资金的需求，有利于其业务的拓展，为公司产生效益。经公司第二届董事会第二十五次会议批准，公司认为，重庆顾地为本公司的全资子公司，财务状况稳定，偿债能力较强，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至信息披露之日，公司及全资子公司、控股子公司对外担保总额34,560万元(包括本次担保相应的金额)，占公司2014年度经审计净资产的33.31%，实际累计对外担保余额合计13,669万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司无逾期对外担保情况。

  截至信息披露之日，公司实际累计对外担保余额13,669万元，占最近一期（2014年度）经审计合并报表总资产的5.71%、净资产的13.18%，未超过最近一期经审计合并报表净资产50％。本次担保额未超过最近一期经审计净资产10%，担保对象重庆顾地资产负债率未超过70%。因此，上述担保事项无需提请本公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月23日