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证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-039 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年11月20日收到独立董事洪天求先生递交的辞职报告。洪天求先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。洪天求先生辞职后,不再担任公司任何职务。
鉴于洪天求先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,洪天求先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前,洪天求先生将继续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定,继续履行独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
洪天求先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽职,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司及董事会对洪天求先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
2015年11月23日
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