证券时报多媒体数字报

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-056

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2015年11月19日以传真和邮件方式发出，会议于2015年11月23日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

  董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避5人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  《2015年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

  董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避5人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  《2015年限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》

  隋延波先生、宫国伟先生与宋斌先生、高运奎先生、王平先生、于海龙先生、孔德龙先生、杨玉清先生、李恕华先生和翟凤英女士保持一致行动，共同作为公司实际控制人。同时，隋延波担任董事、副经理职务，宫国伟担任财务总监职务，是公司核心经营和管理者。本次作为激励对象与其所任职务、岗位相匹配，有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。同意隋延波先生和宫国伟先生作为激励对象参与公司2015年限制性股票激励计划。

  董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避5人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为了具体实施公司2015年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

  1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和价格进行相应的调整；

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  4、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

  6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

  8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；

  9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

  10、授权董事会在股权激励计划实施过程中因限制性股票授予、回购注销事宜致使公司注册资本的增加、减少而修改《公司章程》及注册资本的变更登记手续。

  11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规和规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避5人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  五、审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  议案表决情况：同意9票，弃权0票，审议通过。

  《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十三日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-057

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2015年11月19日以传真和邮件方式发出，会议于2015年11月23日11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生现场出席会议，杨勇利先生、周剑先生通过通讯方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

  《公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的制订符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，履行了有关法定程序，有利于公司全体股东的长期利益。

  监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避1人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  《2015年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

  《公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法》的制订符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，履行了有关法定程序，有利于公司全体股东的长期利益。

  监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避1人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  《2015年限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》

  隋延波先生、宫国伟先生与宋斌先生、高运奎先生、王平先生、于海龙先生、孔德龙先生、杨玉清先生、李恕华先生和翟凤英女士保持一致行动，共同作为公司实际控制人。同时，隋延波担任董事、副经理职务，宫国伟担任财务总监职务，是公司核心经营和管理者。本次作为激励对象与其所任职务、岗位相匹配，有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。同意隋延波先生和宫国伟先生作为激励对象参与公司2015年限制性股票激励计划。

  监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人，在审议本议案时回避表决。

  议案表决情况：回避1人，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年十一月二十三日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-060

  山东圣阳电源股份有限公司独立董事

  关于公开召集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李广源先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2015年12月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

  中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集投票权报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  1、本人李广源作为征集人，仅对本公司拟召开的2015年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  2、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本征集报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

  3、征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

  4、本征集报告书仅供征集人本次征集委托投票权之目的使用，不用于其他任何目的。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  (一)公司基本情况

  公司名称：山东圣阳电源股份有限公司

  股票上市地点：深圳证券交易所

  股票简称：圣阳股份

  股票代码：002580

  营业执照号码：370881228009379

  法定代表人：宋斌

  董事会秘书：于海龙

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1号

  联系电话：0537-4435777

  联系传真：0537-4430400

  电子信箱：zqb@sacredsun.cn

  （二）本次征集事项

  由征集人针对公司2015年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

  1、《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

  1.1激励对象及其确定依据及范围

  1.2限制性股票的来源、种类、数量和分配

  1.3激励计划的有效期、限制性股票的授予日、锁定期和禁售期

  1.4限制性股票的授予条件、授予价格

  1.5限制性股票的解锁安排和考核条件

  1.6向激励对象授予限制性股票的程序

  1.7股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

  1.8公司与激励对象的权利义务

  1.9股权激励计划的调整

  1.10股权激励计划的变更与终止

  1.11限制性股票的回购注销

  1.12其他事项

  2、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

  3、《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

  4、《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  三、本次股东大会的基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》 。

  四、征集人基本情况

  （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李广源先生，其基本情况如下： 李广源，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任聊城华越会计师事务所所长、聊城内审协会理事、山东注册会计师协会理事。

  （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2015年11月23 日召开的第三届董事会第十六次会议，并且对《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截至 2015年12月4 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集时间：自2015 年12月4日至 2015年12月9日期间每个工作日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00） 。

  （三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤：

  1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

  （1）、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

  （3）、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

  3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

  地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号

  收件人：山东圣阳电源股份有限公司董事会办公室

  邮编：273100

  联系电话：0537-4435777

  传真：0537-4430400

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

  4、由见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人：李广源

  二〇一五年十一月二十三日

  附件一

  山东圣阳电源股份有限公司独立董事

  征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《山东圣阳电源股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权报告书》、《山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东圣阳电源股份有限公司独立董事李广源先生作为本人/本公司的代理人出席山东圣阳电源股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

  ■

  注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  签署日期：二〇一五年十二月【 】日

  本项授权的有效期限：自签署日至 2015年第三次临时股东大会结束。

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-059

  山东圣阳电源股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司定于2015年12月10日召开2015年第三次临时股东大会，具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年12月10日14:00

  （2）网络投票时间：2015年12月9日～2015年12月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月9日15:00—2015年12月10日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

  6、股权登记日：2015年12月4日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2015年12月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员

  （3）本公司聘请的律师

  8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

  1.1激励对象及其确定依据及范围

  1.2限制性股票的来源、种类、数量和分配

  1.3激励计划的有效期、限制性股票的授予日、锁定期和禁售期

  1.4限制性股票的授予条件、授予价格

  1.5限制性股票的解锁安排和考核条件

  1.6向激励对象授予限制性股票的程序

  1.7股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

  1.8公司与激励对象的权利义务

  1.9股权激励计划的调整

  1.10股权激励计划的变更与终止

  1.11限制性股票的回购注销

  1.12其他事项

  2、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

  3、《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》

  4、《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  以上全部议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1、议案3为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

  以上议案已于2015年11月23日第三届董事会第十六次会议审议通过 ，内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席现场会议登记方法

  1、登记方式：

  自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

  股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2015年12月9日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

  授权委托书须按附件一格式填写。

  2、登记时间：2015年12月9日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

  邮政编码：273100

  联系传真：0537-4430400

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362580

  2、投票简称：圣阳投票

  3、投票时间： 2015年12月10日的交易时间，即上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  4、在投票当日，“圣阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02 元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托数量”项下输入表决意见：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序：

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  1、联系方式

  会议联系人：于海龙

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0537-4435777

  传真号码：0537-4430400

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

  邮编：273100

  2、与会股东食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十三日

  附件一

  山东圣阳电源股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

  ■

  注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人委托须盖法人公章。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  有效期限：截至二〇一五年十二月十日

  签署日期：二〇一五年【 】月【 】日

  附件二：

  山东圣阳电源股份有限公司

  股东登记表

  截至2015年12月4日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

  单位名称（或姓名）：

  身份证号码：

  股东账户号：

  持有股数：

  联系电话：

  电子邮箱：

  联系地址：

  邮编：

  日期： 2015 年 月 日