证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开的时间：2015年11月24日上午9:30时。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月23日15：00至2015年11月24日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司会议室。

  3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李树朋

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人42人，代表股份103,538,450股，占公司有表决权总股份的34.93%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份68,370,644股，占公司有表决权股份总数的23.06%；参加本次股东大会网络投票的股东代表41名，代表公司有表决权股份35,167,806股，占公司有表决权股份总数的11.86%。

  2、参加本次股东大会投票的中小股东41人，代表股份35,167,806股，占公司股份总数11.86％。

  公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  关于修改公司章程的议案

  同意公司章程第六条中注册资本数额调整为29645.1968万元。

  同意103,530,650股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.99 %；反对7,800股，占表决总数的0.01%；弃权0股。

  其中：中小股东同意35,160,006股，占中小股东表决总数的99.98%；反对7,800股，占表决总数的0.02％；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  2015年11月25日