证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

  2、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年11月24日下午2点30分

  （2）网络投票时间：2015年11月23日至2015年11月24日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月23日下午15：00至2015年11月24日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李久旭

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  7、股东出席情况

  ■

  8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）表决方式：现场与网络记名投票表决

  （二）议案表决结果

  表决通过了《公司章程修正案（2015年第二次修订）》。

  表决结果

  ■

  股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。

  上述议案内容详见公司刊载在2015年11月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告》（公告编号2015-76）。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、侯阳

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第三次临时股东大会决议;

  2、北京德恒律师事务所关于本公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  ??特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2015年11月25日