证券时报多媒体数字报

  证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-071

  焦作万方铝业股份有限公司董事会

  2015年度第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2015年11月23日以电子邮件方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司董事会2015年度第四次临时会议于2015年11月25日采用通讯表决方式召开。

  (三)董事出席会议情况

  公司董事会成员9人全部参与审议和表决。

  (四)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  (一) 关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案

  本公司于2015年11月10日收到焦作市中级人民法院(以下简称焦作中院)通知，焦作中院已立案受理原告西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称西藏吉奥高)以“股权转让纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案(上述事项详细内容见2015年11月11日发布的《公司重大诉讼事项公告》)。

  鉴于情况紧急，本公司已于2015年11月12日向焦作中院提起反诉，同时申请财产保全。2015年11月17日，焦作中院向本公司送达通知受理了本公司的反诉，并对本公司申请保全的财产依法进行了冻结、查封(上述事项详细内容见2015年11月18日发布的《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起民事反诉及申请财产保全的公告》。

  董事会同意公司依法对西藏吉奥高采取的上述反诉措施。

  该议案需提交股东大会审议，与本议案有利害关系的股东西藏吉奥高将回避表决该议案。

  议案表决情况：

  有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  (二) 关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案

  为便于公司及时行使诉讼权利，维护公司和股东的合法权益，同意授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高股权转让纠纷一案诉讼事宜，最大限度地保护公司利益。

  该议案需提交股东大会审议，与本议案有利害关系的股东西藏吉奥高将回避表决该议案。

  议案表决情况：

  有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  (三)关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

  董事会提议公司2015年度第二次临时股东大会于2015年12月11日(星期五)下午3点整在本公司办公楼二楼会议室召开。大会股权登记日为2015年12月4日。

  大会将采用现场加网络投票方式对下述两项议案进行审议：

  1. 关于同意公司依法对西藏吉奥高采取的反诉措施的议案。

  2. 关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案

  股东大会通知详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于召开2015年度第二次临时股东大会通知》。

  议案表决情况：

  有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  特此决议。

  三、备查文件

  与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年十一月二十五日

  证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-072

  焦作万方铝业股份有限公司

  关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)大会届次：公司2015年度第二次临时股东大会

  (二)大会召集人：董事会2015年度第四次临时会议全票同意，决定召开公司2015年度第二次临时股东大会。

  (三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

  (四)会议召开日期和时间：

  1．现场会议召开日期和时间：2015年12月11日(星期五)下午3点整。

  2. 网络投票日期和时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月11日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2015年12月10日下午15:00 至2015年12月11日下午15:00中的任意时间。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (六)出席对象：

  1．截至2015年12月4日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2．本公司董事、监事和高级管理人员。

  3．本公司聘请的律师。

  (七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

  公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一) 关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案。

  (二) 关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案。

  关联股东西藏吉奥高投资控股有限公司将回避表决上述两项议案。

  上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会2015年度第四次临时会议决议公告》和2015年11月11日发布的《公司重大诉讼事项公告》、2015年11月18日发布的《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起民事反诉及申请财产保全的公告》。

  三、出席现场会议的登记方法

  (一)出席通知

  欲出席会议的股东请于2015年12月10日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。

  (二)登记方式：

  1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。

  2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

  授权委托书见附件。

  (三)登记时间：2015年12月7日-12月10日。

  (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

  本公司办公楼二楼综合办(证券)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程如下：

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360612

  2.投票简称：万方投票

  3.投票时间：2015年12月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 在投票当日，“万方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月10日下午15:00 至2015年12月11日下午15:00中的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。深交所授权深圳证券信息有限公司(以下简称信息公司)提供身份认证服务。

  (1)投资者通过服务密码方式进行身份认证

  信息公司在深交所网站(网址：http://www.szse.cn)及互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)开设“投资者服务专区”“密码服务”栏目，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

  投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”栏目注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“密码服务”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写1.00元；

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码激活成功5分钟就可使用。

  投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写2.00元；

  ③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  服务密码挂失5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  投资者申请、修改、挂失服务密码，深交所不收取手续费。

  (2)投资者通过数字证书方式进行身份认证

  数字证书是指由“深圳证券交易所身份认证系统”签发的、以USB-KEY等介质为载体的电子身份凭证。持有深圳、上海证券账户的投资者，均可申请数字证书。

  投资者可向深圳证券交易所或通信公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。申请数字证书的费用由投资者承担。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、提示性公告

  公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人：王佳

  联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

  联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

  电子邮箱：mdy668@126.com

  (二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

  七、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年十一月二十五日

  附件：授权委托书

  焦作万方铝业股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会授权委托书

  本人(本单位)兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托人名称： 委托人持股数：

  委托人证券账户号：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托权限：

  委托书签发日期： 委托人签名：

  注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位印章。