证券时报多媒体数字报

  证券代码：000018/200018 证券简称：中冠A/中冠B 公告编号：2015-07020

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  配套募集资金认购对象出具承诺事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、发行情况概述

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年11月9日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为25,914,633股（均为有限售条件流通股），本次非公开发行后，上市公司股份数量为446,906,582股。

  本次募集配套资金非公开发行股份数量为25,914,633股，其中陈略认购新增股份数量为14,735,772股，九泰基金（代表慧通2号资管计划）认购新增股份数量为11,178,861股。发行价格为9.84元/股。

  本次非公开发行股份完成后，神州长城陈略、九泰基金管理有限公司（代表慧通2号资管计划）通过本次发行获得的中冠股份新发行股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让。（若上述期间中冠股份发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

  二、认购对象作出的相关承诺

  本次发行拟向陈略、慧通2号等2名交易对方发行股份募集配套资金。认购人作出的相关承诺如下：

  （一）陈略作出的相关承诺

  ■

  陈略为重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的交易对方，系本公司控股股东及实际控制人，关于其重组中涉及的其他承诺详见本公司2015-06136公告。

  （二）九泰基金作出的重要承诺

  ■

  截至本公告签署日，上述各项承诺持续有效，仍在履行过程中。交易对方无 违反相关承诺的情况。

  特此公告。

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董事会

  2015年11月26日