证券时报多媒体数字报

  证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-075

  华意压缩机股份有限公司

  关于独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年11月25日，公司董事会收到独立董事徐天春女士书面辞职报告。因工作原因，徐天春女士申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。徐天春女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,徐天春女士辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额前, 徐天春女士将根据有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对徐天春女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十六日

  证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-076

  华意压缩机股份有限公司

  关于用暂时闲置募集资金

  投资理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》, 为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。

  一、本次闲置募集资金购买理财产品情况

  2015年11月25日，公司与建设银行景德镇市分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金4300万元认购建设银行发行的"乾元-日鑫月溢"（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称: "乾元-日鑫月溢"（按日）开放式资产组合型人民币理财产品；

  2、产品期限: 无固定期限；

  3、产品类型: 保本浮动收益类；

  4、内部风险评级：中低等风险；

  5、投资起始日：2015年11月25日；

  6、预期投资收益率: 2.15%-4.50%（年化）；

  7、投资总额：4300万元；

  8、资金来源:公司暂时闲置募集资金；

  9、投资方向: 本理财计划投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为：股权类资产0%-70%、债权类资产0%-70%、债券和货币市场工具类资产30%-100%、其他符合监管要求的资产组合0%-70%。

  10、资金到账日: 可于产品存续期内任意时间挂单赎回，赎回的投资本金和收益将于当日返还至客户指定账户。

  11、公司与建设银行无关联关系。

  公司本次合计以暂时闲置募集资金4300万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.09%。

  二、对公司日常经营的影响

  公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计121,389.25万元（含本次以募集资金购买的4300万元），占最近一期经审计净资产的59.01%，其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为35,200万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为86,189.25万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议

  2、公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议

  3、公司第七届董事会2015年第三次临时会议决议

  4、公司2012年年度股东大会决议、2015年第二次临时股东大会决议、2015年第四次临时股东大会决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2015年11月27日