证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015-070

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2015年11月25日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2015年11月26日17:00以现场与通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事列席了会议，会议由肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  鉴于公司董事长肖文革先生由于个人原因，向董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司董事长、法定代表人、战略委员会主任委员及副总经理职务（详见公司于2015年11月27日披露的《关于公司董事长辞职的公告》）。经公司董事会提名委员会提名，董事会选举吴冰女士担任公司第五届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。

  吴冰女士简历附后。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

  选举吴冰女士为公司第五届董事会战略委员会主任委员。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

  2015年11月27日

  附件：吴冰女士简历

  吴冰：女，美国国籍，1963年出生，本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事、印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理，本公司副董事长；现任本公司董事长、总经理。

  吴冰女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的任何情形，具备董事、高级管理人员的任职资格。

  截至目前，吴冰女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015-071

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会日前收到公司董事长肖文革先生提交的书面辞职申请。因个人原因，肖文革先生辞去公司董事长、法定代表人、战略委员会主任委员及公司副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该辞职申请自送达公司董事会时生效。

  肖文革先生辞去公司董事长及其他职务后，仍将继续担任公司董事及战略委员会委员职务。公司对肖文革先生在董事长任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  董事会

  2015年11月27日