证券时报多媒体数字报

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-127

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第五十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五十次会议于2015年11月20日发出会议通知，于2015年11月26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、 审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》

  同意：8票 ，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司分期增资至20,000万元，以支持其发展建设。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《对外投资公告》。

  二、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》

  同意：8票 ，反对：0票，弃权：0票。

  同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人。

  独立董事发表如下独立意见：

  1、公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；

  2、经我们认真审阅被提名的董事候选人的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  3、同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

  此议案尚需提交临时股东大会审议。

  李茜女士的简历见附件。

  二、 审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

  同意：8票 ，反对：0票，弃权：0票。

  同意召开2015年第六次临时股东大会审议如下议案：

  1. 关于选举公司第七届董事会董事的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2015年11月26日

  附件：李茜简历

  李茜，女，36岁，本科学历，高级会计师，1999年至2008年任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理，2008年7月至12月在大唐电信产业集团财务部挂职锻炼，2009年至2012年历任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部会计核算主管、会计核算经理、总经理助理，2012年8月至今任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。2013年至今兼任大唐投资管理（北京）有限公司、大唐电信国际技术有限公司及大唐电信科技股份有限公司的监事。李茜女士未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000851   证券简称：高鸿股份   公告编号：2015—128

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资项目基本情况

  公司拟为全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）分期增资至2亿元。

  贵州高鸿是为实施“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目而设立的公司，主要用于IT连锁销售卖场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化，贵州高鸿目前注册资本为1000万元，为保障其后续发展，公司拟为其分期增资至2亿元。

  “花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目是公司着力打造的科技产业园项目。项目总投资额不超过4亿元人民币，项目已正式开工建设。

  此项目前期决策情况如下：

  经公司第七届第十次董事会审议通过《关于投资建设“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目的议案》，同意公司参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第17号G(12)107地块，竞买价格不超过1亿元（土地面积约39.77亩），并设立项目公司实施此项目。

  经公司第七届第二十三次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资不超过2,000万元，用于地块开发平整。

  经公司第七届第三十九次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司现金出资不超过5000万元，对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资，用于项目开发建设。

  二、董事会审议投资议案表决情况

  经公司第七届第五十次董事会审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司拟对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司分期增资至20,000万元，以支持其发展建设。

  董事会表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本次事项不构成关联交易。

  根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。

  三、投资标的具体情况

  1、标的公司名称：贵州大唐高鸿置业有限公司

  2、目前注册资本：1000万元人民币

  3、本次出资方式：全部以自有货币出资

  4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

  5、增资前后股权结构：贵州高鸿为公司的全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%股权。

  6、最近一年又一期的财务指标:

  ■

  7、目前经营情况：

  贵州高鸿是为实施“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目而设立的公司，主要用于IT连锁销售卖场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化。

  “花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目已正式开工建设，高压线入地、排洪大沟及广场改造工程均已完工，围挡也已建设完毕，截至目前项目已投资1.46亿元。

  四、本次对外投资尚未签署相关协议

  五、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.本项目投资的目的

  有助于顺利推进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”的开展，此项目符合公司IT销售业务、信息服务业务发展战略，同时也能以此为契机，结合当地资源促进企业信息化的研发和解决方案的推广以及信息服务业务市场的扩大。

  2.存在的风险

  项目进度晚于预期的风险，投资项目进度未达预期，导致经营计划无法如期开展。

  公司将采取的措施：明确项目负责人责任，并做好投资建设进度的跟踪，定期向高鸿股份总部汇报项目建设进度，出现工期延误的情况时，及时上报高鸿总部，并提出解决方案予以落实。

  3.本项目对公司的影响

  （1）符合公司既定业务发展规划：本次对外投资符合公司对“十三五”IT销售业务、企业信息化及信息服务业务的规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。

  （2）对公司未来财务状况的影响：虽然回收期初期对流动资金有一定的需求，但是公司根据实际情况对子公司进行分期增资，不会形成资金压力。

  （3）对公司经营成果的影响：建设期对公司整体的经营业绩略有影响，达产后预计将有助于公司总体业绩的逐步提升。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第五十次会议决议

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2015年11月26日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-129

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2015年第六次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2015年第六次临时股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 本公司董事会第七届第五十次会议决定，提请召开公司2015年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年12月15日14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月14日下午15:00 至2015年12月15日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

  5. 召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  6. 会议出席对象：

  (1) 截至2015年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 本公司聘请的律师。

  7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

  三、会议登记办法

  1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间：2015年12月14日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1. 采用交易系统投票程序

  (1) 投票代码：360851

  (2) 投票简称：高鸿投票

  (3) 投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  (4) 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (5) 投票具体程序为：

  ① 买卖方向为“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④ 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （注：本次投票不涉及总议案）

  ⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  ⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、采用互联网交易投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月14日下午3：00，结束时间为2015年12月15日下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1. 联系方式：

  联系人：卢新新

  联系电话：010-62303100-8029 010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2. 会议费用：参会股东费用自理

  六、备查文件

  1、第七届第五十次董事会决议。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2015年11月26日

  附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

  兹授权委托(    )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

  请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

  ■

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签名或盖章：

  (法人股东加盖单位印章)

  法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日