证券时报多媒体数字报

  奥瑞金包装股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开的时间：2015年11月26日下午14:30

  网络投票时间：2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00。

  （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：副董事长周原先生

  （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共80人，代表股513,695,588 股,占公司有表决权股份总数的52.35%。其中，出席本次大会表决的中小投资者73人，代表股份36,044,288股，占公司有表决权股份总数的3.67%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份486,975,375

  股，占公司有表决权股份总数的49.62%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东66人，代表股份26,720,213股，占公司有表决权股份总数的2.72%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过：

  《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》，表决结果：

  同意：512,382,027股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.7443%；

  反对：63,360股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0123%；

  弃权：1,250,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.2434%。

  表决结果通过。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意:34,730,727 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.3557%；

  反对：63,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1758%；

  弃权：1,250,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.4685%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所周宁律师、柳思佳律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2015年11月27日