证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。

  ● 经询证本公司控股股东，无应披露而未披露的信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票在 2015 年 11 月 24 日、11 月 25 日、11 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关核实情况说明如下：

  1、本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

  2、经本公司向控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所函证确认，公司控股股东确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，公司不存在包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  3、经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

  4、经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除了在指定媒体上已公开披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司

  董事会

  2015年11月27日